Ngày 18/12, TAND thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Hoàng Văn Hoan (30 tuổi, trú trại Thanh Oai, Hà Nội, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), và bà Quách Thị Thơm (31 tuổi, vợ ông Hoan) ra xét xử về tội "Cho vay lãi nặng" theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử cùng Hoan gồm: Nguyễn Sơn Thành (Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2 Điều 322; Đỗ Mạnh Dương; Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi; Mai Thị Khanh về tội "Đánh bạc" theo Điều 321.
Theo cáo trạng, năm 2016, Hoàng Văn Hoan lập Facebook mang tên “Vượng Phát” để quảng cáo việc cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất chỉ cho các chiến sĩ, sĩ quan trong lực lượng công an vay tiền nhằm thu lãi cao và không lo mất vốn.
Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện hay không thông qua việc xác minh tại đơn vị công tác người vay. Nếu đủ điều kiện, Hoan cũng không trực tiếp đứng ra vì sợ ảnh hưởng nghề nghiệp.
    |
 |
| Hoan chỉ cho cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện vay thông qua việc xác minh tại đơn vị công tác của người vay (ảnh minh hoạ). |
Thay vào đó, bị cáo cho vợ là Thơm tiến hành cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Hoan yêu cầu người vay phải đặt lại giấy tờ liên quan ngành Công an, đồng thời viết giấy thỏa thuận mua hộ xe máy nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.
Từ tháng 11/2016 tới khi vụ án được phát hiện, bị cáo Hoan đã dùng 3,6 tỉ đồng cho 66 cán bộ, chiến sĩ vay với lãi suất cao.
Trong đó, 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu 2.000 đồng/triệu/ngày; 4 người vay không lãi suất hoặc vay dân sự. Đáng chú ý, có 10 trường hợp có giấy vay tiền nhưng đã xuất ngũ, không xác định được cụ thể.
Trong 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày, Cơ quan điều tra xác định, đó là những cán bộ Công an công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; công an các quận, huyện tại Hà Nội…
Trong việc cho vay nặng lãi, bị cáo Nguyễn Sơn Thành đã cho bị cáo Hoan (cùng công tác tại Công an Phường Minh Khai) vay 1,7 tỉ đồng với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày để Hoan cho các cán bộ, chiến sĩ khác vay lại với lãi cao hơn.
Cũng theo cáo trạng, trong quá trình điều tra về hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Hoan, cơ quan công an phát hiện ra hành vi tổ chức đánh bạc của Thành. Vì vậy, vụ án Đánh bạc của Thành được cơ quan chức năng gộp lại thành một vụ án.
Theo đó, cáo trạng xác định, từ tháng 8/2016 đến 2/2018, Nguyễn Sơn Thành đã có hành vi “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, số đề của Đỗ Mạnh Dương, Lê Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh và Mai Thị Khanh chuyển qua tin nhắn điện thoại.
Trong đó, Dương là hàng xóm, bạn học phổ thông với Thành nên đề nghị bạn cho mình nhận số lô đề của khách. Với đề, Thành thu của Dương 70% số tiền nhận và nếu trúng sẽ được nhận gấp 70 lần; với lô, Thành thu 22.000 đồng/điểm, trúng sẽ trả 80.000 đồng/điểm. Thành tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là hơn 777 triệu đồng và hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.
Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Thị Thanh là dì ruột vợ của Nguyễn Sơn Thành và cũng được nhận làm “chân rết” trong đường dây lô đề. Với bị cáo Thanh, Thành sẽ thu 73% số tiền đánh đề và 21.800 đồng/điểm lô. Nguyễn Sơn Thành cũng “thu phế” lô đề từ các bị cáo Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh.
Với đối tượng Đặng Thị Thu Nga (SN 1978), Cơ quan điều tra xác định, Nga có đánh bạc dưới hình thức lô đề với bị cáo Thành nhưng số tiền ít hơn 5 triệu đồng nên chỉ bị phạt hành chính 350 nghìn đồng.
Sau chừng 15 phút mở phiên tòa, HĐXX thông báo, do đại diện VKSND TP Hà Nội vắng mặt đột xuất nên hoãn phiên xử. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 29/12.