Gây thất thoát 184 tỉ đồng, Cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á cùng 9 đồng phạm hầu tòa

TAND TP Hà Nội dự kiến đưa 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 184 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) ra xét xử vào ngày 19/5 tới đây.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu Phó Tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ - cựu Phó Tổng DAB, kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - cựu Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội;  Nguyễn Thị Kim Đường - cựu Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - đều là cựu nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội và Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”, theo Điều 206 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa Xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty An Phát có quan hệ thân thiết với Ban Giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Bị can Trần Phương Bình hầu tòa trong các vụ án trước.

Từ năm 2007 đến 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Nữ Giám đốc Công ty An Phát còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn.

Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ. Theo nội dung cáo trạng, hành vi của nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến Ngân hàng TMCP Đông Á bị thiệt hại 184 tỉ đồng.

Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại Ngân hàng TMCP Đông Á và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty An Phát. Nguyên Tổng Giám đốc DAB cùng cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Cơ quan truy tố cho rằng, bị cáo Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa Xuân.

Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Công ty An Phát “đảo nợ cũ”, tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng TMCP Đông Á. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Hợp đồng vay vàng khống đã được cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác...

Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21/5/2022).