Nộp tiền khắc phục hậu quả
Ngày mai (30/10/2019), TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên xử do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, kiểm sát viên giữ quyền công tố là bà Lê Thị Đông, Trần Thị Liên.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2010 Vũ “nhôm” có quan hệ xã hội với Châu và được biết Châu thường xuất cảnh nên Vũ “nhôm” nhờ Châu tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ hoặc Anh cho mình và gia đình. Châu nhận lời giúp Vũ.
Châu có quan hệ làm ăn với Hùng và có nghe Hùng nói có ‘cửa’ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nên Châu lại nhờ Hùng. Châu gặp Vũ và nói tổng chi phí hết 2,2 triệu USD. Vũ “nhôm” khai rằng từ giữa tháng 5/2017 đã hai lần Châu đến nơi Vũ thuê phòng tại TPHCM để nhận tổng cộng 700 ngàn USD.
Việc đưa nhận tiền không viết giấy tờ gì, sau đó Châu yêu cầu Vũ và người thân mỗi người nộp 8 ảnh thẻ chân dung, Châu trực tiếp đem mẫu tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ và dụng cụ đến lăn tay cho vợ chồng Vũ và các con. Châu cũng hứa hẹn đến tháng 8/2017 sẽ đưa hộ chiếu và lấy số tiền còn lại.
    |
 |
| Lo sợ vướng vòng lao lý, Vũ "nhôm" dự chi 2,2 triệu USD đưa gia đình sang Mỹ |
Đầu tháng 12/2017, Châu nói có hộ chiếu và đang để tại Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, Châu yêu cầu Vũ ‘nhôm’ sang Singapore để nhận. Ngày 21/12/2017, Vũ sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia, ngày 22/12/2017, Vũ “nhôm” nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.
Tại Singapore, Châu đưa ra lý do đã có hộ chiếu nhưng hiệu lực từ 1/1/2018 và đang ở bên Mỹ, Châu yêu cầu Vũ ‘nhôm’ phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận nhưng Vũ lo sợ nên không đồng ý sang Mỹ. Ngày 27/12/2017, Vũ ‘nhôm’ bị bắt.
Phần bị can Châu, sau khi nhận lời giúp Vũ, Châu gặp Hùng và Hùng đưa cho bộ hồ sơ để Châu mang đến cho Vũ, sau đó Châu mang về nhà mình cất giữ, không chuyển cho ai. Châu khai chỉ nhận của Vũ 150 ngàn USD và đưa cho Hùng.
Hùng khai chỉ nhận từ Châu 5.000 USD.
Trong quá trình điều tra, vợ bị can Châu đã tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra gần 3,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội.
Theo thông tin từ TAND TP Hồ Chí Minh, trước phiên xét xử, gia đình bị can Hùng có đơn xin khắc phục hậu quả trong vụ án mà bị can Hùng và Hoàng Hữu Châu lừa đảo chiếm đoạt tiền của Phan Văn Anh Vũ.
Gia đình của bị cáo Hùng trước phiên xử có đơn gửi đến cơ quan tố tụng. Theo đó, gia đình trình bày do Hùng có sự hiểu biết về các quy định của pháp luật còn hạn chế và thiếu suy nghĩ nên đã thực hiện hành vi phạm tội mà chưa lường hết hậu quả gây ra. Gia đình và bản thân Hùng mong muốn có thể góp phần chuộc lại lỗi lầm của bị cáo Hùng.
Gia đình ông Hùng đã xin nộp 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Thẩm phán Trực đã chấp nhận đơn, bút phê chuyển Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho gia đình của bị can Hùng nộp số tiền này.
VKS đề nghị tịch thu xung công quỹ nhà nước 150.000 USD
Theo VKSND Tối cao, Châu và Hùng chưa từng làm việc cho Đại sứ quán Mỹ hay bất kỳ tổ chức thuộc Chính phủ Mỹ tại Việt Nam. Biết Vũ và gia đình không đủ điều kiện làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nhưng cả hai đã có nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, chỉ có căn cứ xác định Vũ bị lừa 150.000 USD, trong đó Châu chiếm đoạt 145.000 USD, Hùng 5.000 USD.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Phan Văn Anh Vũ đã dùng tiền làm hành vi bất hợp pháp nên số tiền đó sẽ bị tịch thu. Vũ trốn đi nước ngoài dùng tiền để chạy làm hộ chiếu đó là vi phạm pháp luật, vậy nên số tiền đó không được trả lại cho Vũ.
|
 |
| VKS đề nghị HĐXX tuyên xung công quỹ số tiền 150.000 USD |
VKS cũng cho rằng, số tiền Vũ đưa cho Châu là để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Do đó, đề nghị tòa án khi đưa ra xét xử, tuyên tịch thu sung công quỹ.
Trước đó, là bị hại trong vụ án, Vũ có đơn xin xét xử vắng mặt và ủy quyền cho luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch tham gia tố tụng tại phiên tòa. Luật sư Trạch cho biết, bị cáo Hùng mới khắc phục thêm 5.000 USD tiền chiếm đoạt nên trong phiên tòa sắp tới ông sẽ xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can này.
Hồi tháng 11/2018, Vũ "Nhôm" bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật của Nhà nước.
Ngoài ra, Vũ "Nhôm" còn nhận nhiều bản án về các hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời Vũ cũng là bị can trong đại án vi phạm quản lý đất đai tại Đà Nẵng và TP HCM sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.