Trước đó, vào khoảng đầu tháng 7-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của quần chúng qua điện thoại với nội dung tố giác đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Mạnh và vợ Hồ Thụy Thu Thủy, trú tại chung cư Mạc Đĩnh Chi, TP Đà Lạt, cầm đầu. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung tố giác trên. Sau nhiều ngày theo dõi thì tối ngày 14-7, các chiến sĩ trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi, trú tại đường Tự Phước, TP Đà Lạt) nhờ Đào Ngọc Huy (21 tuổi) đem 20 triệu đồng là tiền thắng thua sau một trận cá cược bóng đá giao cho Hồ Thụy Thu Thủy tại khu vực Ba Toa, phường 5, TP Đà Lạt, nên đã bám sát các đối tượng này.

leftcenterrightdel
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng. 

Trong lúc nhóm người giao tiền cho nhau thì các trinh sát đã ập tới thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Toàn, Hồ Thụy Thu Thủy (38 tuổi) và Nguyễn Lộc Tài (35 tuổi, trú đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt).

Qua kết quả điều tra ban đầu cho biết, khi sắp diễn ra vòng Chung kết bóng đá thế giới 2018, Nguyễn Văn Mạnh, giao cho vợ là Hồ Thụy Thu Thủy một tài khoản cá cược (tài khoản cấp 2) với hạn mức 100.000 điểm. Từ tài khoản đó, Thủy đã tạo ra hai tài khoản mới để quản lý cấp thấp hơn, trong đó một tài khoản Thủy trực tiếp đăng nhập, điều hành, tài khoản còn lại giao cho Lại Ngọc Diệp (thường gọi là Tuấn “lai”, 32 tuổi, trú tại phường 3, TP Đà Lạt) để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc. Từ tài khoản cá độ của mình, Thủy tiếp tục tạo thêm hai tài khoản cấp 4 để giao cho Nguyễn Văn Toàn. Toàn lại tạo ra hai tài khoản khác giao cho Nguyễn Thế Hưng, ngụ tại phường 9, TP Đà Lạt để quản lý nhằm thu hút con bạc tham gia cá độ các trận bóng. Tuấn “lai” sau khi có được tài khoản do Thủy cấp cũng tạo ra các tài khoản cấp 4 khác, giao cho Nguyễn Lộc Tài trực tiếp tham gia cá cược bóng đá với số điểm cược 5.000 điểm.

Trung bình mỗi điểm nhóm này quy ước với nhau thành tiền từ 10.000 - 30.000 đồng, tương đương số tiền cá cược ăn thua từ 50 - 150 triệu đồng. Hàng tuần, vào chiều thứ 2, đường dây cá độ này sẽ ngồi lại với nhau để tính toán lại tiền thắng thua.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đường dây cá độ bóng đá qua mạng này có 9 đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành dưới sự cầm đầu của Hồ Thụy Thu Thủy.

Từ lời khai của Thủy và các đối tượng liên quan, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng) đã xác định tổng số tiền đường dây cá độ này thực hiện khoảng 40 tỷ đồng.

Qua thời gian thụ lý và xác minh, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ một số bị can, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phương Thảo