Ngày 4/2, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 16 bị can về các tội “Làm và lưu hành tiền giả”, “Tàng trữ tiền giả” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Cụ thể, các bị can: Nguyễn Đức Huy (SN 1988, trú tại TP HCM) bị truy tố về tội “Làm và lưu hành tiền giả”; Nguyễn Hữu Linh (SN 1989, trú tại tỉnh Đồng Nai) về tội “Tàng trữ tiền giả” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
    |
 |
| Đối tượng Nguyễn Đức Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh VKS. |
Các bị can: Nguyễn Trọng Nhân (SN 1992), Nguyễn Võ Nguyên Thủy (SN 1981), Lê Văn Tấn (SN 1997), Mạch Xuân Thái (SN 1990), Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994), Nguyễn Thanh Hải (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Quang Đăng (SN 1995, cùng trú tại TP HCM), Phạm Hữu Chí (SN 2000), Ngô Nguyễn Trung Hiếu (SN 1999, cùng trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994, trú tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Duyên Hải (SN 2002), Nguyễn Thành Lộc (SN 1994, cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Quốc Sơn Triều (SN 1990, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng bị truy tố về tội “Lưu hành tiền giả”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Huy không có nghề nghiệp ổn định. Vào đầu tháng 7/2018, Huy truy cập vào mạng internet để xem hướng dẫn cách làm tiền giả. Sau đó, Huy mua máy in màu và các máy móc vật dụng khác về làm tiền giả.
Để làm được tiền giả, từ đầu tháng 9/2018 đến cuối tháng 11/2018, Huy thuê đối tượng tên Nguyễn Ngọc Ngân (SN 2002, trú tại TP Hồ Chí Minh) phụ giúp cắt cửa sổ trên hình ảnh tờ tiền trên giấy A4. Để tránh bị phát hiện, Huy không tự mình dùng tiền giả để mua hàng mà bán cho người khác để lấy tiền thật sử dụng. Với thủ đoạn này.
Từ giữa tháng 7/2018 đến ngày 24/4/2019, Huy đã làm được khoảng 2 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng. Với số tiền giả này, Huy đã tiêu thụ được tổng cộng 1.861.800.000 đồng tiền giả, thu được 568 triệu đồng tiền thật.
Trong đó, Huy bán cho Nguyễn Trọng Nhân 305 triệu đồng tiền giả thu được 85 triệu đồng; Phạm Hữu Chí 540 triệu đồng tiền giả thu được 135,5 triệu đồng; bán cho Phương (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Võ Nguyên Thủy 246,3 triệu đồng (trong đó thông qua Phương là 23 triệu đồng tiền giả) thu được 89 triệu đồng; bán cho Nguyễn Thị Ngọc 709,5 triệu đồng thu về 249,5 triệu đồng; Nguyễn Thị Duyên Hải 30 triệu đồng, thu về 9 triệu đồng và bán cho Nguyễn Hữu Linh 30,5 triệu đồng tiền giả, chưa thu được tiền thật. Số tiền thu lợi bất chính, Huy đã sử dụng để mua 3 chiếc xe gắn máy và sử dụng cá nhân.
Sau khi lấy 30,5 triệu đồng tiền giả của Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Linh đi mua 1 gói ma túy của một đối tượng tên Hân (chưa rõ thân nhân lai lịch) có khối lượng 46,7586 gam loại Methamphetamine và 03 viên nén ma túy để sử dụng thì ngày 11/3/2019, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) phát hiện trong người Linh có số ma túy nói trên nên đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ 30,5 triệu đồng tiền giả.
Đến ngày 24/4/2019, Nguyễn Đức Huy bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp. Quá trình khám xét chỗ ở của Huy, cơ quan Công an thu được 39 triệu đồng gồm 78 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng chưa hoàn thiện và nhiều dụng cụ máy móc dùng để làm tiền giả. Cũng theo cáo trạng, Huy từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.