Ngày 25/3, VKSND tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Lê Thị Hậu (SN 1980), trú tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và 12 bị can khác để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Kiểm sát việc khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án (Ảnh: CA). |
Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng làm Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.
Ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình…với tổng số 1.500 hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỉ đồng.
|
 |
| Bị can Lê Thị Hậu (Ảnh: CA). |
Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”.
Hiện, VKSND tỉnh Hà Nam đang phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.