Ngày 9/11/2023, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Hoan (SN 1968) trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan. |
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt (gọi tắt là Công ty Anh Pháp Việt) do Nguyễn Thị Hoan làm Giám đốc.
Năm 2021, Công ty ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, Công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.
Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.
Ngày 18/3/2022, khi Công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.
|
 |
| Kiểm sát việc khám xét nơi làm việc của bị can. |
Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa Công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của Công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra mở rộng vụ án.