    |
 |
| Mạc Văn Lai và tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Khánh. |
Theo đơn trình báo của chị Lê Tuyết H. (36 tuổi trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), cuối tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội, chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net. Theo như quảng cáo, việc đầu tư vào trang này sẽ mang lại lợi nhuận cao và đảm bảo an toàn, không những thế, chị Hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi chị đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.
Chị H. cho biết: “Trang web này khuyến khích người chơi kể cả khi bạn không có tiền, mỗi một ngày bạn vào điểm danh thì đã được 5 nghìn đồng và bản thân những người chơi sẽ không vào đó chỉ để kiếm 5 nghìn đồng. Chính vì thế nên ban đầu tôi chỉ đầu tư gói nhỏ nhất là 55 nghìn, sau 1 ngày đã có lãi và việc rút tiền cũng rất nhanh, chỉ trong vòng 1 phút nên tôi tin tưởng và đầu tư tiếp 5 trăm nghìn”.
Cũng theo chị H., các gói đầu tư sau 24h tính sẽ được cộng lợi nhuận và tiền về rất đúng giờ. Đặc biệt, qua tham khảo, chị Hạnh còn thấy nhiều khách hàng tham gia đầu tư chụp lại hóa đơn rút tiền nên càng tin tưởng và mạnh dạn tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến gói đầu tư với mức 36 triệu đồng thì tiền lãi không thể rút được nữa.
“Khi xuất hiện sự cố này, tôi cũng hỏi chủ trang web thì người này nói đã báo bộ phận kế toán kiểm tra do lỗi hệ thống, hôm sau làm lệnh rút lại bình thường; tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, việc rút không thể thực hiện được nên tôi biết mình đã bị lừa”, chị H. cay đắng cho biết.
|
 |
| Một nạn nhân của nhóm lừa đảo trình báo với Cơ quan Công an - Ảnh: Nguyễn Khánh. |
Từ đơn tố cáo của chị Lê Tuyết H., Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh (SN 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Minh (SN 1993); Trần Văn Quân (SN 1995), đều trú tại xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái.
Theo đó, Mạc Văn Lai là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã lên kịch bản, thuê Lê Ngọc Hoàng Anh lập trình, đồng thời, giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web. Sau khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ 2 để quản trị, vừa là người quản lý các tài khoản Viettelpay nhận tiền chiếm đoạt được, vừa tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web mà các đối tượng này lập để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình hoạt động, khi trang web bị người tham gia phát hiện bản chất lừa đảo, Mạc Văn Lai chỉ đạo Lê Ngọc Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang để xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.
|
 |
| Một số trang web chuyên lừa đảo đã được Cơ quan Công an khôi phục dữ liệu. |
Mạc Văn Lai khai nhận: “Nếu khách hàng đầu tư nhỏ, thậm chí lớn sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ trong vòng từ 1 ngày cho đến 5 ngày, còn sau 10 ngày đổ lại tôi dừng việc trả lãi cho khách hàng lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ. Tôi sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền qua lại và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu và thấp nhất là 15 triệu nhằm củng cố niềm tin của khách hàng”.
Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số 45 trang web này, 38 trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền và cơ quan Công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web.
Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định được số lượng người bị hại của 16 trang này là 1.608 người.
Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Mono, Viettelpay từ 12 điện thoại và 3 máy tính thu giữ được, cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo và kết quả sao kê cho thấy, các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỉ đồng.
|
 |
| Đối tượng Lê Ngọc Hoàng Anh và tang vật. |
Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ninh thông tin: “Trong vụ án này, thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau, vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao. Khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web, người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng, tuy nhiên, khi đầu tư với số tiền cao hơn, các đối tượng sẽ dừng việc trả lãi và nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang trong một thời gian nhất định, sau đó xóa trang, chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản”.
Thượng tá Đinh Ngọc Văn nhấn mạnh thêm: “Người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về phía người chủ quản hoặc công ty chủ quản quản trị trang, cũng như không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo, bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư này không được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, cấp phép, nếu tham gia đầu tư, người đầu tư sẽ đứng trước rủi ro rất lớn, có thể bị chiếm đoạt, mất toàn bộ tiền đầu tư”.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án, vậy những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Điều tra viên: Đinh Trọng Cường qua số điện thoại 0947662724 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.