Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm 15 bị cáo trong vụ án mượn danh sư thầy để bán thuốc nam, cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Huy Hoàng (SN 2002, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội) 15 năm tù; Hai bị cáo Dương Quốc Lập (SN 1998, trú tại xã Bình Lục, Hà Nam) và Dương Văn Tuấn (SN 1998, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội) cùng mức án 13 năm tù.
    |
 |
| Bị cáo Trần Huy Hoàng (áo xanh, hàng trên) cùng các đồng phạm tại phiên xét xử. |
12 bị cáo còn lại là các nhân viên quảng cáo, bán hàng và tư vấn sản phẩm cho nhóm Hoàng, Lập, Tuấn, gồm: Hoàng Viết Xuân, Nguyễn Duy Hưng, Phùng Văn Hùng và Dương Văn Huệ cùng bị tuyên phạt 10 năm tù; Hoàng Trung Thông, Dương Minh Tuấn, Hoàng Văn Doanh, Chu Thế Doanh, Hoàng Văn Long, Hà Văn Nghĩa, Hoàng Tuấn Sỹ và Đinh Quang Hậu cùng bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
Theo cáo trạng, Hoàng, Lập và Tuấn quen biết nhau từ năm 2013 khi cùng làm việc tại một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng. Quá trình tìm hiểu, Hoàng và Lập biết Công ty TNHH Quy Nguyên do sư thầy Thích Tuệ Hải ở chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) điều hành, chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh và tư vấn sức khỏe liên quan đến các bệnh về xương khớp, có nhiều khách hàng mua thuốc nam điều trị. Từ đó, các bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng danh tính sư thầy để bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng thuê phần mềm quản lý bán hàng TUHA.VN với các tài khoản đăng nhập Ad.amg và Ad.win. Đồng thời, Hoàng tạo các nhóm trên ứng dụng Telegram có tên “Chiến Binh Win”, “Giục đơn Win”, “Chiến Binh AMG”, “Giục đơn AMG” và lập nhóm Zalo “Cổ Đô AMG” gồm Hoàng, Lập và Dương Văn Tuấn để bàn bạc, thống nhất phương thức hoạt động.
Hoàng thuê địa điểm tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội) làm văn phòng hoạt động và thuê nhà tại xã Cổ Đô (TP Hà Nội) làm kho chứa hàng để tập kết sản phẩm, đóng gói và chuyển cho khách. Hoàng và Tuấn còn thuê 12 nhân viên (sale) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các nhân viên tạo lập tài khoản Zalo giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải để lừa đảo khách hàng. Hoàng phân công Dương Quốc Lập phụ trách quảng cáo, marketing, giới thiệu, tư vấn điều trị bệnh xương khớp trên Facebook; thu thập thông tin, số điện thoại của khách hàng rồi chuyển lên phần mềm TUHA.VN để các nhân viên tư vấn bán sản phẩm. Dương Văn Tuấn chịu trách nhiệm mua các sản phẩm thuốc nam do các hộ gia đình tự làm để bán cho khách.
Các bị cáo tự đặt tên các sản phẩm như Phục khớp Long Hương, Bách thảo khớp Long Hương, Tái tạo khớp Long Hương, Dạ dày Hải Đường, Dạ dày Tuệ Hải, Phục khớp Tuệ Hải, Kim Trĩ Long Hương và Teo Trĩ Tuệ Hải để nhân viên giới thiệu với khách hàng.
Hoàng và Tuấn trực tiếp hướng dẫn nhân viên cách tiếp cận các thông tin liên quan đến bệnh về xương khớp, trĩ, dạ dày; tìm hiểu các video trên YouTube, Facebook và các bài viết tư vấn điều trị để nâng cao kỹ năng tư vấn.
Đặc biệt, các bị cáo yêu cầu nhân viên khi tư vấn phải giới thiệu sản phẩm là thuốc nam, được chiết xuất từ các loại thảo mộc tự nhiên nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.
Hằng ngày, Dương Quốc Lập chạy quảng cáo các bài viết liên quan đến sư thầy Thích Tuệ Hải. Lập thuê một tài khoản Facebook, sử dụng tài khoản này để sao chép các bài viết, nội dung phân tích về bệnh tật của sư thầy Thích Tuệ Hải trên Facebook, chủ yếu liên quan đến các bệnh về xương khớp.
Sau đó, Lập sử dụng các nội dung này để chạy quảng cáo. Khi người dùng Facebook nhắn tin hoặc để lại số điện thoại, Lập sao chép thông tin và đưa lên phần mềm TUHA.VN để Hoàng và Tuấn phân công cho các nhân viên thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi có thông tin khách hàng, các nhân viên sử dụng tài khoản Zalo giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải hoặc dùng các số điện thoại rác do Hoàng cung cấp, giả là đệ tử của sư thầy để tư vấn chữa bệnh, giới thiệu các sản phẩm mang danh nghĩa của sư thầy nhằm tạo niềm tin để khách hàng mua hàng.
Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo mua sản phẩm với giá từ 17.000 đến 25.000 đồng/hộp nhưng bán cho khách với giá khoảng 250.000-300.000 đồng/hộp.
Hoàng quy định nhân viên nào bán được nhiều sản phẩm hoặc giữ vai trò điều hành, phân phối sẽ được hưởng mức lương và phụ cấp cao hơn. Ngược lại, nhân viên bán hàng bị khách trả lại sản phẩm hoặc không nhận hàng sẽ bị khấu trừ 5% giá trị sản phẩm.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 24/2/2024 đến ngày 16/4/2024, nhóm của Hoàng đã giao thành công 1.431 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của khách hàng. Cơ quan điều tra xác định được 143 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 503 triệu đồng.
Đối với các bị hại còn lại, cơ quan tiến hành tố tụng bảo lưu quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự nếu có yêu cầu.