Theo đó, 4 bị can bị truy tố gồm: Đinh Quang Tiến (tức Tiến “Mon”, SN 1990, trú tại huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội), Lê Thị Quỳnh Anh (SN 1995, trú tại quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội), Trần Văn Tiến (SN 1991, trú tại tỉnh Hải Dương cũ) và Ngô Chí Công (SN 1995, trú tại tỉnh Bắc Giang cũ). Cả 4 bị can cùng bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, trước khi bị bắt, 3 bị can Quỳnh Anh, Trần Văn Tiến và Ngô Chí Công, sinh sống tại Tokyo (Nhật Bản) và tham gia làm trung gian vận chuyển hàng hóa từ Nhật về Việt Nam, sau đó giao cho Đinh Quang Tiến tiêu thụ.
    |
 |
| Số lượng lớn hàng hóa được vận chuyển trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài chủ yếu là điện thoại iPhone, quần áo và thực phẩm chức năng. (Ảnh: minh hoạ) |
Vụ án bị phát giác vào đêm 12/12/2023, khi lực lượng Công an TP Hà Nội phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra chuyến bay JL0751 từ Nhật Bản về Việt Nam. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm bị can vận chuyển số lượng lớn hàng hóa trái phép, chủ yếu là điện thoại iPhone, quần áo và thực phẩm chức năng.
Kết quả điều tra xác định: Đinh Quang Tiến vận chuyển 78 kiện hành lý ký gửi và 9 túi xách tay trị giá hơn 1,7 tỉ đồng; Lê Thị Quỳnh Anh vận chuyển 15 kiện hành lý trị giá hơn 488 triệu đồng; Trần Văn Tiến vận chuyển 12 kiện hành lý và 1 kiện xách tay trị giá hơn 384 triệu đồng; Ngô Chí Công vận chuyển 8 kiện hành lý trị giá hơn 130 triệu đồng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 10 đối tượng khác cũng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam tổng trị giá hơn 728 triệu đồng. Tuy nhiên, giá trị hàng hóa của từng đối tượng chưa đủ 100 triệu đồng nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Do vậy, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với những người này.
Qua điều tra đã làm rõ, từ cuối năm 2022 đến nay, Đinh Quang Tiến bắt đầu nhận vận chuyển hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam cho khách có nhu cầu tránh khai báo hải quan và tránh nộp thuế để được trả công.
Khách từ Nhật Bản (không xác định được nhân thân) sẽ liên lạc với Tiến hoặc giao cho người vận chuyển thuê trực tiếp liên lạc với Tiến qua ứng dụng tin nhắn Zalo, Facebook, Viber, Telegram... để thông báo họ tên người vận chuyển, số hiệu chuyến bay, ngày, giờ máy bay hạ cánh, số kiện hàng và các loại mặt hàng sẽ vận chuyển từ Nhật Bản qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, Việt Nam.
Tiến khai nhận đã tổng hợp các thông tin của hành lý vận chuyển để báo với cán bộ hải quan ca trực tại cửa kiểm soát nhằm mục đích tránh khai báo hải quan và nộp thuế, thỏa thuận chi cho cán bộ hải quan 1,2 triệu đồng/kiện hành lý. Tiến yêu cầu các khách hàng khi nhận kiện hành lý tại tải băng chuyền phải giật và xé bỏ thẻ có ghi thông tin chủ hành lý nhằm chối bỏ trách nhiệm nếu bị cơ quan chức năng phát hiện. Tiến thỏa thuận thu của khách thuê vận chuyển hàng hóa với giá từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng/kiện hành lý.
Để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, Tiến thuê người vận chuyển hàng, trả công từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng. Những người này có nhiệm vụ chờ ở sảnh A1 nhà ga Quốc tế T2 để nhận hàng và đưa ra bãi xe chuyển cho khách theo địa chỉ yêu cầu.
Tiến lập nhóm Zalo để trao đổi thông tin khi có hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam. Trước khi hàng về, Tiến nhắn lên nhóm số lượng hàng hóa, họ tên những người thuê vận chuyển, số hiệu chuyến bay và ngày, giờ máy bay hạ cánh để họ biết và chủ động đi cùng Tiến ra Sân bay Nội Bài nhận hàng để vận chuyển cho khách.
Ngày 12/12/2023, Tiến nhận được thông tin vận chuyển hàng hóa trên chuyến bay JL751 từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) về sân bay Nội Bài (Việt Nam). Tiến tổng hợp danh sách 13 khách hàng và số kiện của mỗi người. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ số hàng hóa trên, đồng thời cũng bắt giữ các các đối tượng tại sảnh A1 nhà ga T2.
Quá trình điều tra, Tiến khai trực tiếp đưa tiền cho một số cán bộ hải quan nhưng Tiến không biết rõ họ tên của những người này. Việc đưa tiền diễn ra tại khu vực bãi để xe ô tô của sân bay, không có ai biết hay chứng kiến.