Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hương, Võ Văn Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Định Thị Ánh, Đậu Xuân Hưng, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Ánh Sao và Nguyễn Công Dần.
Theo cáo trạng: Do có thỏa thuận với nhau từ trước giữa Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Hương về việc buôn bán tê tê, sáng ngày 16/1/2019, Nguyễn Thị Hường trao đổi qua điện thoại mua 215 cá thể tê tê Java của đầu mối cung cấp hàng tê tê phía bên Lào, địa điểm giao nhận tại khu vực vành đai biên giới gần Mốc 477 biên giới Việt - Lào, thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau đó, Nguyễn Thị Hường thuê Võ Văn Tâm vận chuyển và cử Trần Thị Thanh Tâm đi cùng để kiểm đếm, nhận 215 cá thể tê tê từ khu vực biên giới Việt - Lào về nhà Hường tại thôn Công Thương, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Võ Văn Tâm đồng ý và cử Đinh Thị Ánh thay Tâm đi cùng Trần Thị Thanh Tâm để vận chuyển Tê tê về nhà cho Hường
Cũng trong khoảng thời gian này, Nguyễn Thị Hường thông báo cho Nguyễn Thị Hương biết là hàng tê tê sắp về nhà Hường để Hương đến cùng kiểm đếm. Sau đó, Nguyễn Thị Hường gọi điện thoại thuê Đậu Xuân Hưng và thông báo cho Nguyễn Thị Chiên để Chiên thông báo cho Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Ánh Sao, Nguyễn Công Dần đến nhà Hường bốc xếp, nhốt và cho tê tê ăn với mức tiền công từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng/1 tạ tê tê, để khi có người mua tê tê thì Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hương bán kiếm lời.
Đến 15h cùng ngày, khi Nguyễn Thị Hường cùng Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Thanh Tâm đang kiểm đếm tê tê và chỉ đạo Đậu Xuân Hưng, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Ánh Sao, Nguyễn Công Dần, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Chinh bốc xếp, nhốt và cho tê tê ăn tại nhà của Nguyễn Thị Hường thì bị Tổ công tác của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang.
Tê tê Java có tên khoa học Manis javanica, là động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (Ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ); thuộc phụ lục I Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT- BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn).