VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Chương Dương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Long Biên.
Bốn bị can bị VKSND TP Hà Nội truy tố trong vụ án này gồm Cao Cự Vinh (SN 1962, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” gồm: Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, nguyên Tổ trưởng Tổ tín dụng kiêm cán bộ kiểm soát Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên) và Trịnh Tuấn Minh (SN 1987, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên).
Bị can Trần Toàn Thắng (SN 1975, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong (Công ty Hoàng Phong)) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2015, do cần tiền, Trần Toàn Thắng đã dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền của Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên thông qua việc Thắng mua lại tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Phong (là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) để làm thủ tục chuyển đổi đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Thắng nhờ Hoàng Quế Lan (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Ngọc (Công ty Hoàng Ngọc) lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa hai Công ty Hoàng Phong và Hoàng Ngọc, ký biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, công chứng chứng thực không hợp pháp (hợp đồng ủy quyền bị giả mạo về chữ ký, chữ viết) đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tại thôn Hương Lam, xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội) để làm thủ tục thế chấp vay gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên. Sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền về sử dụng.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Xuân Toản và Trịnh Tuấn Minh biết thực tế Trần Toàn Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh; mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống). Tuy nhiên, Minh và Toản vẫn tạo điều kiện cho Thắng vay vốn, vi phạm quy định cho vay như không thực hiện thẩm định, không kiểm soát nhưng vẫn báo cáo thẩm định để trình Cao Cự Vinh phê duyệt, giải ngân gần 2 tỉ đồng cho Trần Toàn Thắng.
Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội nhấn mạnh, bị cáo Cao Cự Vinh trong quá trình công tác đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện thấy Cao Cự Vinh, Trịnh Tuấn Minh và Nguyễn Xuân Toản còn có hành vi liên quan đến nhiều hồ sơ vay vốn khác tại Agribank do Minh, Toản và Vinh thẩm định, kiểm soát và phê duyệt. Trong đó, hồ sơ vay vốn của ông Chu Hiệp Sỹ (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) có dấu hiệu lập khống, cán bộ ngân hàng có sai phạm trong việc thẩm định, kiểm soát và xét duyệt hồ sơ. Tuy nhiên, ngân hàng đã thu hồi tài sản đảm bảo, vụ việc không xảy ra hậu quả nên không xem xét xử lý.
Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) còn đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ án khác.