Ngày 28/11, VKSND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 2 bị can Trần Thị Minh (SN 1987), Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông và giáo dục Global; Trần Văn Ba (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đào tạo Hoàng Hà về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ án trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Hồng Vân (SN 1984), trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 341, Điều 348 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đọc các quyết định tố tụng đối với Lê Thị Hồng Vân. |
Kết quả đều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 - 3/2023, Lê Thị Hồng Vân đã chỉ đạo 2 nhân viên dưới quyền là Đỗ Thị Vân (SN 1992) và Phạm Thị Hiền (SN 1989), cùng trú tại TP Thanh Hóa sử dụng phần mềm Photoshop, ghép và tách file PDF online… để làm giả 65 tài liệu của 30 trường hợp người nước ngoài.
Sau khi làm giả tài liệu, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 4 Công ty gồm: Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục PPV, Công ty TNHH giáo dục quốc tế Apple (2 Công ty này do Lê Thị Hồng Vân lập và đứng tên pháp nhân), Công ty cổ phần truyền thông & giáo dục Global, Công ty TNHH tư vấn & đào tạo Hoàng Hà (đây là 2 Công ty mà Lê Thị Hồng Vân mượn danh nghĩa tư cách pháp nhân) để làm thủ tục mời, bảo lãnh, đề nghị cấp giấy phép lao động và cấp thẻ tạm trú cho 30 người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Vân và Phạm Thị Hiền.
Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.