Các bị can gồm: Đào Thị Thảo (SN 1990, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Lương Thị Huyền Trang (SN 1995, trú huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Trần Thị Nghĩa (SN 1990, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Đây là các đối tượng liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25/9” mà Cơ quan điều tra đã khởi tố ngày 10/10.
Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can khác, gồm: Phùng Ngọc Hưng (SN 1964), Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986), Lê Thị Hồng Mỹ (SN 1997), Đào Tiến Sỹ (SN 1999) và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (SN 1993), cùng trú tỉnh Quảng Bình.
Tất cả các bị can đều là nhân viên của Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao do Hưng làm Giám đốc.
    |
 |
| Đối tượng Phùng Ngọc Hưng. (Ảnh: CA cung cấp) |
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2008, Phùng Ngọc Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada.
Khoảng tháng 3/2023, anh Nguyễn Văn P.(SN 1994) và Nguyễn Tấn L. (SN 1995), cùng trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.
Mặc dù biết rõ P. và L. không đủ điều kiện xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách.
Do P. và L. không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada.
Ngoài ra, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho P. và L. đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “làm đẹp” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thủy gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này. Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của P. và L. số tiền khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hóa việc nhận tiền này bằng hợp đồng ủy quyền xin cấp visa diện thăm thân cho P. và L.
Đến ngày 25/9, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện P, L có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.
Cơ quan Công an bắt giam Phùng Ngọc Hưng, Lê Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, các nghi can còn lại cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, xử lý.