Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm tổ chức hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp trái phép thông qua dự án “Meta Whale”.
Dự án này được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, giới thiệu dưới hình thức đầu tư sinh lợi cao. Do đó, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.
    |
 |
| Lực lượng chức năng triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép. |
Ngày 11/10/2025, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội, phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.
Nhóm đối tượng tổ chức sự kiện gồm: Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), cùng trú tại TP Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo phương thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Nguồn thu nhập, hoa hồng chủ yếu của hệ thống phát sinh từ việc phát triển người tham gia mới, không gắn với hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp, tiềm ẩn dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng.
|
 |
| Qua điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia. |
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.
VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.
Vụ án là lời cảnh báo đối với các mô hình đầu tư tài chính trá hình, đa cấp biến tướng trên không gian mạng, nhất là các dự án gắn với tiền ảo, nền tảng số, cam kết lợi nhuận cao, dễ đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết hoặc lòng tham của người dân. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xác định thiệt hại, thu hồi tài sản để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Trong thời gian tới, VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết vụ án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân.