Phê chuẩn khởi tố một giám đốc ở Cà Mau vì trốn thuế hơn 9 tỉ đồng

Bị can Đặng Quốc Việt tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đặng Quốc Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT xác định, Đặng Quốc Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau.

Trong đó, Việt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau; đồng thời là Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.

Từ năm 2020 đến nay, Việt tham gia điều hành 3 công ty trên và mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỉ đồng.

Bị can mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh, thành phố như Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó vào ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt Quyết định khởi tố bị can, nhưng cho tại ngoại đối với Đặng Quốc Việt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên quá trình điều tra, có đủ căn cứ xác định ngoài hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can còn có hành vi trốn thuế nên khởi tố bổ sung và bắt tạm giam để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.