Ngày 26/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC01) cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 342 BLHS.
Sau khi VKSND TP HCM phê chuẩn, PC01 đã tống đạt, thi hành các Quyết định và Lệnh trên.
    |
 |
| Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Sông Ngân (địa chỉ tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM) do Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1981) làm chủ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe môtô, xe gắn máy ra nước ngoài.
Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1977) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành do Nguyễn Đình Sùng (SN 1986) làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn.
Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát thuê Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.
Với kết quả điều tra, đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Bùi Văn Tân phạm vào tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 342 BLHS nên cơ quan điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ điều tra đối với đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội này.
Trước đó ngày 12/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng, gồm: Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu, Nguyễn Trung Thông.
Công an TP HCM nhận thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên; đồng thời đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề có liên quan./.