Ngày 16/8, VKSND TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 31 bị can, Lệnh tạm giam 30 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 1 bị can sinh năm 2006 hiện đang có thai nên áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Mạnh (SN 2002), trú tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cùng 30 đối tượng khác thuê các căn hộ cao cấp tại khu đô thị Vinhome Ocean Park ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác trên mạng internet.
Đáng chú ý là trong vụ án có nhiều bị can dưới 18 tuổi bị lôi kéo tham gia thực hiện hành vi phạm tội và được trả lương hàng tháng.
    |
 |
| Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản khám xét nơi ở của các đối tượng. |
Các đối tượng giả danh nhân viên các ngân hàng (Techcombank, BIDV, ACB, CITI Bank…) cho vay online để khách hàng tin tưởng vay vốn, sau đó tư vấn để khách hàng chuyển tiền duyệt hồ sơ, tiền mua bảo hiểm khoản vay... rồi chiếm đoạt.
Trong đó, đối tượng cầm đầu có nhiệm vụ mua các facebook, zalo và các tài khoản ngân hàng ảo để sử dụng vào mục đích tư vấn và nhận tiền của bị hại; các đối tượng còn lại được giao nhiệm vụ sử dụng máy vi tính được kết nối mạng internet để chạy quảng cáo facebook nhằm tăng tương tác, tăng comment để kích thích đối với những người có nhu cầu vay tiền online; sau đó nhắn tin, gọi điện qua Zalo tư vấn cho khách vay rồi yêu cầu khách vay phải chuyển tiền phí với mức từ 300.000 đồng - 3.000.000 triệu đồng mới được duyệt khoản vay.
Khi khách đã chuyển tiền đến các tài khoản ảo thì tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gây tác động đến tâm lí của khách hàng, tạo sự tin tưởng sẽ được giải ngân nhanh, lãi suất thấp để tiếp tục chuyển tiền, có trường hợp bị hại chuyển số tiền 200 triệu đồng và bị chiếm đoạt.
Sau khi bị hại đã chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn Zalo không cho liên lạc nữa. Việc rút tiền sẽ được các đối tượng thực hiện qua khâu trung gian để tránh bị phát hiện, đối tượng cầm đầu sẽ đăng ký tài khoản trên web: http://Kubet77.bet (trang mạng hoạt động cờ bạc trá hình) được liên kết với tài khoản chính chủ do đối tượng cầm đầu thiết lập, đăng ký.
Từ tài khoản trên trang web: http://Kubet77.bet tiền lừa đảo sẽ được chuyển thẳng về tài khoản cá nhân của đối tượng, sau đó sẽ được chia theo tỉ lệ thỏa thuận từ trước.
|
 |
| Lực lượng Công an thu giữ tang vật vụ án. |
Để tránh việc phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, sử dụng nhiều sim rác của nhiều nhà mạng viễn thông, hàng chục tài khoản ngân hàng ảo và chỉ gọi điện, tư vấn qua ứng dụng Zalo; các máy tính để bàn, laptop để chạy facebook thu hút khách vay được các đối tượng sử dụng thiết bị phát sóng (Dcom) 4G có tốc độ truyền internet cao.
Kết quả xác minh, điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến đầu tháng 8/2023, Trần Văn Mạnh cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 30 tỉ đồng.
Hiện, VKSND TP Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang để điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.