Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện: Từ năm 2020 đến nay, đối tượng Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại số 8 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã liên hệ với một đối tượng người Đài Loan để được cung cấp thông tin về ba sàn giao dịch ngoại hối, được kết nối với các ứng dụng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 – những nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, Hồ Bích Ngọc đã thành lập một công ty “bình phong” có tên Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và mở thêm ba văn phòng trên địa bàn Hà Nội.
    |
 |
| Đối tượng Hồ Bích Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng. Ảnh: CAHN |
Dù công ty không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để triển khai các hoạt động liên quan đến ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Các đối tượng phân chia nhân sự thành các bộ phận: Quản lý, Kế toán – Hỗ trợ, Trưởng nhóm và Nhân viên Sale. Nhiệm vụ của các nhân viên Sale là chủ động tìm kiếm khách hàng có tiềm lực tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối lớn trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo.
Sau đó, họ tiếp cận khách hàng, lồng ghép thông tin sai sự thật để quảng bá thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh và giới thiệu các "chuyên gia" tư vấn (thực chất không có kiến thức tài chính). Nhân viên Sale sẽ thúc đẩy khách hàng nảy sinh ham muốn đầu tư để kiếm lợi nhuận.Các đối tượng dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản trên các sàn giao dịch được cung cấp, sau đó chuyển tiền vào tài khoản để thực hiện giao dịch.
|
 |
| Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CAHN |
Họ liên tục đưa ra những nhận định không kiểm chứng về thị trường ngoại hối và tư vấn khách hàng thực hiện các lệnh giao dịch có mức rủi ro cao. Khi khách hàng bị thua lỗ, các đối tượng tiếp tục trấn an và thuyết phục khách hàng nạp thêm tiền với hy vọng "gỡ vốn". Quá trình này kéo dài cho đến khi khách hàng cạn kiệt khả năng tài chính, lúc đó các đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã xác định 22 nạn nhân cư trú tại Hà Nội và các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, và TP. Hồ Chí Minh, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 4 xe ô tô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và 3,39 tỉ đồng tiền mặt từ các đối tượng liên quan.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và áp dụng biện pháp tạm giam đối với toàn bộ các bị can.
Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.