Ngày 11/9, VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Mạc Đăng Thanh (SN 1992), trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968), trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa; Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và Lê Quý Thanh (SN 1968), trú tại đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Riêng bị can Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét nơi làm việc của Mạc Đăng Thanh. (Ảnh: CABG). |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời cũng giả danh là Phó giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”...
3 đối tượng còn lại tự nhận có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp; chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, các dự án ở khu công nghiệp.
Với các thủ đoạn ở trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng và 15 nghìn USD của các bị hại.
|
 |
| 2 bị can Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu (Ảnh: CABG). |
Quá trình khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả; 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng Quân đội nhân dân, laptop, iPad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.