Viện KSND TP.Đà Nẵng vừa phê chuẩn khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Thuận (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà, có trụ sở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an Đà Nẵng đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thuận về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời gian qua, Công an TP.Đà Nẵng nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc Công ty của Nguyễn Thị Bích Thuận lừa đảo tiền đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền tại “dự án” Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
    |
 |
| Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bà Thuận. (Ảnh: G.H) |
Trên thực tế, dự án và các lô đất này không phải thuộc sở hữu của Công ty Quảng Đà, mà thuộc quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền...
Sở Xây dựng Đà Nẵng xác nhận dự án không có thật, chưa cấp phép cho cá nhân, doanh nghiệp nào. Lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ cũng xác nhận, vị trí nói trên không có dự án, chưa doanh nghiệp nào được cấp phép. Trong khi đó, Công ty Quảng Đà đã thực hiện giao dịch, huy động vốn trái phép, nhận tiền của hàng trăm khách hàng nộp đặt cọc, giữ chỗ... Bình quân lô đất 100m2 được Công ty này rao bán từ 2 đến 23 tỷ đồng.
Sau khi tiến hành điều tra và thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án vào giữa tháng 1.
Tuy nhiên, bà Thuận vẫn tiếp tục rao bán những lô đất ở dự án trên với giá từ 2,4 đến 4,3 tỷ đồng/lô (tùy theo vị trí và diện tích). Nhiều nạn nhân bị lừa từ 500-800 triệu đồng nếu đặt mua 1 lô đất.
Sau khi bắt giam bà Thuận, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra xác minh những người liên quan để xử lý theo pháp luật.
Trước đó, cuối tháng 2/2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng sau khi xác minh, điều tra đã ra Quyết định khởi tố Nguyễn Thị Bích Thuận về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quyết định khởi tố được Viện KSND TP.Đà Nẵng phê chuẩn vào ngày 3/4.