Các hoạt động tố tụng được thực hiện dưới sự kiểm sát của Kiểm sát viên đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận, diễn ra tại nơi ở của bị can thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
    |
 |
| Các cơ quan tố tụng thực hiện Lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Anh Thư để tạm giam |
Theo đó bị can Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1977, ngụ xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết), làm nghề kinh doanh khách sạn, quán ăn, spa tại khu vực xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nên có quen biết vợ chồng ông Phan Văn Ph., bà Nguyễn Thị B.
Biết vợ chồng ông Ph. có 2 thửa đất số 202 (4.729,7 m2), 203 (4.499,1 m2) thuộc tờ bản đồ số 20, nằm sát nhau tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết nên vào năm 2018, Thư thuê 1.500 m2 đất thuộc thửa đất số 202 của vợ chồng ông Ph. để xây dựng nhà hàng Huy Kh. Do Thư làm ăn gặp khó khăn nên ngày 10/9/2019, vợ chồng ông Ph. đã làm thủ tục sang tên thửa đất trên cho Thư nhằm tạo điều kiện cho Thư đi xin giấy phép kinh doanh và thế chấp ngân hàng lấy tiền hoàn thiện nhà hàng.
Sau khi được sang tên thửa đất trên, ngày 3/1/2020, Thư đã bán thửa đất này cho ông Nguyễn Văn Th. ở Thành phố Hồ Chí Minh với giá 13 tỉ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này mà vợ chồng ông Ph. không hề hay biết.
Chưa dừng lại ở đó, Thư tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt nốt thửa đất số 203 của vợ chồng ông Ph. Mặc dù thửa đất 202 Thư đã bán cho ông Th. rồi nhưng Thư vẫn gặp vợ chồng ông Ph. và nói dối là “có một người tên Th., là Việt kiều Canada đang ở Thành phố Hồ Chí Minh muốn mua cùng lúc 2 thửa đất số 202, 203 của ông Ph. với giá 175 tỉ, bao gồm cả nhà hàng Huy Kh., việc mua bán chỉ thông qua Thư”.
Thư nói thửa 202 đã sang tên cho Thư rồi nên bây giờ vợ chồng ông Ph. chỉ làm hợp đồng ủy quyền thửa số 203 cho Thư để Thư đứng tên bán giúp 2 thửa đất trên lấy tiền về đưa cho vợ chồng ông Ph. Do tin tưởng, nên ngày 1/6/2020 vợ chồng ông Ph. đã ký hợp đồng ủy quyền cho Thư được toàn quyền định đoạt đối với thửa đất số 203. Sau khi được ủy quyền, ngày 11/6/2020, Thư tiếp tục bán thửa đất số 203 nêu trên cho ông Nguyễn Văn Th. với giá 15 tỉ đồng và chiếm đoạt số tiền trên.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Thuận thì thửa đất số 202 tại thời điểm tháng 1/2020 trị giá hơn 10 tỉ đồng, thửa đất số 203 tại thời điểm tháng 6/2020 trị giá hơn 11 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền bán 2 thửa đất trên Thư đã dùng để trả nợ cho nhiều người khác và tiêu xài cá nhân hết. Về sau Thư bỏ trốn đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, và đến ngày 11/5/2022 thì bị bắt.
Hiện bị can Nguyễn Thị Anh Thư đã được cơ quan chức năng di lý về tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.