Năm 2018, nhận thấy nhiều người có nhu cầu vay tiền nên Nguyễn vay mượn tiền của nhiều người rồi cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch. Nguyễn còn vay tiền đầu tư bất động sản.  Tuy nhiên, sau đó nhiều người vay không trả tiền đúng hạn, nợ lãi.

leftcenterrightdel
 Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can Nguyễn Trọng Nguyễn.

Khoảng tháng 7/2019, Nguyễn lâm vào tình thế  mất cân đối tài chính nhưng vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người để đảo nợ. Lợi dụng “mác” cán bộ tín dụng, Nguyễn gạt nhiều người là có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng, vay tiền thời gian ngắn, trả lãi cao để vay mượn tiền của nhiều người khác, sau đó thất hứa việc trả tiền. Tổng số tiền Nguyễn vay mượn hơn 6 tỉ đồng. 

Tháng 11/2019, khi không còn khả năng chi trả, Nguyễn nghỉ việc tại ngân hàng. Nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn đến cơ quan Công an.

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Nguyễn (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long) điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuấn Anh