Ngày 25/10/2022, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Trần Văn Vĩnh (38 tuổi, chủ quán Karaoke Vip) và Hoàng Tuấn Anh (49 tuổi), thường trú tại phường Văn Miếu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định để điều tra, làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
    |
 |
| Đối tượng Trần Văn Vĩnh (áo thun trắng) . (Ảnh: Hồng Việt ) |
Theo hồ sơ vụ việc, vào đêm 19/10/2022, lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố của Công an tỉnh Đồng Nai (Tổ công tác 161) tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP Biên Hòa. Khi đến phường Tân Hiệp, Tổ công tác phát hiện Hoàng Tuấn Anh điều khiển xe mô tô biển số 60F1-695.20 lưu thông trên đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe Hoàng Tuấn Anh điều khiển có hơn 80 triệu đồng cùng 3 cuốn sổ ghi chép liên quan đến hoạt động vay mượn tiền nên mời về Công an phường Tân Hiệp làm việc.
Qua đấu tranh, Hoàng Tuấn Anh khai, vừa đi thu tiền gốc và lãi cho vay theo yêu cầu của Vĩnh. Ngay sau đó, vụ việc được bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền.
|
 |
| Sổ ghi chép về việc cho mượn tiền. |
|
 |
| Sổ sách ghi nợ và tiền tang vật thu giữ từ đối tượng Hoàng Tuấn Anh. (Ảnh: Hồng Việt) |
Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa phát hiện Vĩnh đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra do có mặt tại thời điểm đơn vị này triệt xóa sòng bạc ở căn nhà số 4/100B, tổ 13, khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa cũng vào chiều ngày 19/10/2022, nên trao đổi, tiếp nhận Vĩnh để điều tra.
Bước đầu, Trần Văn Vĩnh thừa nhận đã trả lương cho Hoàng Tuấn Anh 10 triệu đồng/ tháng và giao nhiệm vụ ghi chép vào sổ các nhân viên trong quán Karaoke VIP (do Vĩnh làm chủ) có nhu cầu vay tiền, thu tiền lãi, gốc hàng tháng.
Thời điểm bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ có 15 nhân viên vay, với tổng cộng hơn 400 triệu đồng (người vay nhiều nhất 120 triệu đồng, người vay ít nhất 20 triệu đồng), lãi suất 10%/tháng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vĩnh đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.
Được biết, Vĩnh có 1 tiền án (9 năm tù) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; còn Hoàng Tuấn Anh có 2 tiền án (20 năm tù) cùng về tội mua, bán trái phép chất ma túy.
Theo khai nhận trước cơ quan điều tra, Vĩnh và Hoàng Tuấn Anh quen nhau trong thời gian cùng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thủ Đức, TP HCM. Sau khi ra trại đã tìm đến nhau để “hợp tác làm ăn”.
Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.