Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận, vào tháng 2/2022, ông P.N.V (SN 1974, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) và anh N.P.B (SN 1982, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) quen biết với Phương. Phương và họ thống nhất thỏa thuận cùng hợp tác mua bán đất kiếm lời, tỉ lệ vốn hùn là Phương 50%, ông V. và anh B. 50%.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Tấn Phương.

Ngoài việc hùn vốn, ông V. sẽ là người định hướng vị trí đất cần mua để Phương khảo sát báo lại diện tích, giá. Đồng thời, Phương phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của đất đai. 

Trước khi mua đất, Phương đứng tên các hợp đồng đặt cọc, đến hạn chuyển nhượng thì công chứng sang tên cho anh B. đứng tên. Khi bán đất, Phương và họ cùng chia tiền theo tỉ lệ góp vốn. Tuy nhiên, Phương không làm theo thoả thuận. Sau khi Phương xem đất, chốt giá với người bán, thì nâng khống giá đất. Tiếp đó, Phương làm giả hợp đồng đặt cọc tiền đất mà đối tượng đã ký với các chủ đất để yêu cầu ông V. và anh B. chuyển 50% số tiền theo các hợp đồng.

Với thủ đoạn trên, Phương liên tục gửi 5 hợp đồng đặt cọc tiền mua đất ông V. và anh B. và được các nạn nhân chuyển 3,35 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng đứng tên. Phương chỉ đặt cọc tiền cho các chủ của 8 thửa đất ở huyện Tân Biên, huyện Dương Minh Châu với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Đối tượng chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng của các nạn nhân.

Thiên Bình