Trước đó, Công an huyện Diễn Châu ghi nhận tình hình nhiều đối tượng cho vay “nóng” với lãi suất gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính. Chuyên án được xác lập để triệt xóa.
Ngày 14/12/2023, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đồng loạt 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); Cao Văn Ba (SN 1973 trú tại xã Diễn Bích); Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, trú tại xã Diễn Kỷ) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1992, trú tại xã Diễn Phúc), cùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; thu giữ 4 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, hợp đồng liên quan đến việc cho vay tiền.
    |
 |
Các đối tượng bị bắt giữ.
|
Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an chứng minh các đối tượng đã cho một số người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu vay tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khởi tố 4 đối tượng nói trên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.
Tiếp đó, vào khoảng 19h ngày 17/12/2023, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng.
Đường dây này do Hồ Thị Hà (SN 1982, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh) cầm đầu.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Hồ Thị Hà hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Hàng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại, messeger, zalo … cho Hà.
|
 |
Các đối tượng bị bắt giữ.
|
Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hà tính toán tiền thắng thua cho các đại lý, thông báo qua tin nhắn điện thoại và xóa hết các tin nhắn nhằm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ; số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Theo đó, các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu tháng 11/2023 và riêng số tiền đánh bạc trong ngày 17/12 chứng minh được là 320 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an huyện Diễn Châu thu giữ 15 điện thoại di động, 5 sổ sách ghi số lô đề, 8 cáp lô đề, 5 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.