Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1995, Mĩnh làm việc cho công ty Nam Khang (địa chỉ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nay là quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) với chức vụ Phó giám đốc công ty. Trong thời gian làm việc, Trần Văn Mĩnh đã chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của công ty để tiêu xài cá nhân. Ngày 28/2/1997, Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Mĩnh và Quyết định truy nã bị can.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can Trần Văn Mĩnh.
Trong thời gian lẩn trốn, Mĩnh ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc thân phận khác nhau để trốn tránh pháp luật. Khi bị bắt, Mĩnh đang sinh sống bằng nghề bán vé số nhưng vẫn không qua mặt được lực lượng Công an.
Hồng Việt