Nhiều quý bà mê trai Tây “sập bẫy” hàng chục tỉ đồng

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, đơn vị đã tiếp nhận nhiều tin trình báo về việc bị băng nhóm người nước ngoài lừa đảo tiền tỉ qua mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Vào giữa năm 2020, bà N.T.K (52 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa) bị lừa mất số tiền gần 2,9 tỉ đồng sau khi làm quen, kết bạn với một đối tượng người nước ngoài qua Zalo có tên M.Anderson.

Người này khoe có một khoản tiền lớn sau thời gian nhập ngũ ở Afghanistan và muốn gửi tặng bà K. Để nhận quà, bà K. phải đóng phí và thuế cho nhân viên hàng không. Tin lời, người phụ nữ này đã chuyển nhiều lần gần 2,9 tỉ đồng cho người tự xưng là nhân viên hàng không nhưng không được nhận quà.

Tương tự, chị T.T.L (ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị mất số tiền lên đến hơn 13 tỉ đồng vì tin lời trai Tây. Người này xưng với chị L. là người ngoại quốc, đang thực hiện một dự án ở nước ngoài với khả năng sinh lời cao. Người nước ngoài này đã yêu cầu chị L. chuyển số tiền hơn 13 tỉ để đầu tư thực hiện dự án và hứa sẽ trả lại tiền cùng lãi suất cao. Tuy nhiên sau khi chuyển đi số tiền trên, chị L. mới biết mình lừa.

Ngoài ra, bà N.T. H (ngụ TP Biên Hòa) cũng bị một nhóm đối tượng lừa gửi tiền vào tài khoản riêng của chúng để chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng bằng thủ đoạn đầu tư, lãi suất cao.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định có một tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hương (ngụ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận số tiền hơn 300 triệu đồng. Bà Hương đã cho các đối tượng mượn tài khoản để dùng vào việc nhận tiền từ các nạn nhân để lấy tiền hoa hồng.

Công an tiến hành bắt giữ bà Hương cùng 5 đối tượng khác gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Guinea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria); Bùi Thị Nghi (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Các đối tượng này thuê căn hộ chung cư ở TP HCM để sinh sống như vợ chồng.

Quá trình bắt giữ, Công an đã thu giữ của đối tượng này hơn 10 thẻ ATM mang tên của nhiều người khác nhau. Trong đó, Emeka được phân công cung cấp số tài khoản để nạn nhân gửi tiền vào. Emeka đặt mua hoặc thuê các tài khoản và thẻ ATM từ nhiều người khác với giá từ 10-20 triệu đồng/thẻ/tháng.

Các đối tượng Daillo Micheal, Samuel, Nghi và Thùy có nhiệm vụ sử dụng các thẻ ATM mà Emeka cung cấp để đến các ngân hàng ở khu vực TP HCM rút tiền rồi chuyển vào tài khoản cho đối tượng ở nước ngoài. Sau những giao dịch thành công, nhóm đối tượng này được đối tượng ở nước ngoài trả tiền công từ 1-3%/tổng số tiền giao dịch.