Kết quả điều tra thể hiện, khoảng tháng 1/2022, Nguyễn Chí Học vào làm việc tại công ty bất động sản có trụ sở tại đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, Học có các nghiệp vụ về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và đã hỗ trợ giúp cho các đồng nghiệp cùng làm trong công ty một số hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị, thủ tục chốt cọc bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu.
Khoảng tháng 4/2022, vì tham gia vào việc đánh bạc online và thua nợ nhiều, Nguyễn Chí Học nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những đồng nghiệp trong công ty.
Nguyễn Chí Học nói với các bị hại rằng mình có nhiều mối quan hệ với những người làm trong ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh nên biết nhiều thông tin về các nguồn bán nhà với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi. Học rủ các bị hại tham gia góp vốn để mua những bất động sản này.
    |
 |
| Nguyễn Chí Học tại cơ quan Công an. |
Học đưa ra mức lợi nhuận cho các bị hại khi tham gia góp vốn là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà, giá trị của nhà càng cao thì số tiền lợi nhuận nhận được càng lớn.
Để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thì Học yêu cầu các bên (bên mua và bên bán) sẽ tiến hành đặt cọc một khoản tiền trong một thời hạn. Đến khi ra công chứng, Học sẽ nhờ mối quan hệ với bên mua để góp một khoản tiền nhằm tăng thêm mức tiền cọc để buộc bên bán phải thực hiện hợp đồng, trong trường hợp nếu bên bán (bên nhận đặt cọc) từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên mua (bên đặt cọc) số tiền đã đặt cọc và một khoản tiền tương đương số tiền đã đặt cọc…
Thời gian đầu, một số người tham gia đầu tư từ 30 đến 40 triệu đồng và đều được Học thực hiện đúng như cam kết, vì vậy, những người này càng thêm tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư vào những lần sau với số lượng nhiều hơn, có trường hợp lên đến 1 tỉ đồng.
Đến tháng 9/2022, Nguyễn Chí Học mất khả năng trả lại tiền cho các bị hại và thừa nhận tất cả các thông tin về nguồn nhà giá thấp và nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi đều do Học tự bịa đặt ra chứ thực tế không đầu tư bất động sản gì cả.
Tháng 2/2023, Nguyễn Chí Học bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông báo những ai là người đã bị Nguyễn Chí Học lừa đảo bằng hình thức nêu trên mà chưa trình báo đến Cơ quan chức năng thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để trình báo và làm rõ số tiền bị Nguyễn Chí Học chiếm đoạt. (Số điện thoại liên hệ 0694260111 hoặc Điều tra viên thụ lý vụ án là 0935356589).