    |
 |
| Nhóm người giả nhân viên ngân hàng lừa đảo người dân. |
Ngày 27/9/2022, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết, đang tạm giữ Lê Thị Thanh Sáu (SN 1990, ngụ quận Tân Phú, là đối tượng cầm đầu), Nguyễn Quốc Đạt (SN 1999) cùng 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, từ nguồn tin báo của nhiều người dân về việc bị một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều 24/9, Công an đã ập vào kiểm tra hành chính hai căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM. Tại đây, Công an phát hiện Sáu cùng nhiều đối tượng khác có dấu hiệu nghi vấn giả danh nhân viên ngân hàng.
Qua làm việc, nhóm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sáu và Đạt thuê hai căn nhà trên để làm nơi hoạt động. Mỗi ngày, Sáu đưa danh sách khách cho các nhân viên gọi điện xưng là nhân viên của ngân hàng chào mời vay với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh.
Nhóm phân công từng người đóng vai các bộ phận khác nhau như nhân viên bộ phận tư vấn, bộ phận thẩm định, bộ phận giải ngân và chăm sóc khách hàng như thật khiến nhiều người không chút nghi ngờ.
Khi khách vay 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng phải đóng tiền bảo hiểm là gần 1,9 triệu đồng. Nhân viên nếu thực hiện thành công thì được nhận 150 ngàn đồng hoa hồng/bảo hiểm. Còn nếu khách vay từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng phải đóng tiền bảo hiểm là gần 3,9 triệu đồng. Nhân viên nếu thực hiện thành công thì được nhận 450 ngàn đồng hoa hồng/bảo hiểm.
Nhằm chiếm lòng tin của khách hàng, các đối tượng cho biết chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền phí bảo hiểm. Vì vậy, nhiều người dân rất tin tưởng rằng đây là nhân viên tín dụng của ngân hàng và đồng ý vay.
Sau đó, nhóm này in thẻ ATM giả rồi thông báo tiền vay của khách hàng đã được nạp trong thẻ. Khi khách hàng nhận thẻ kích hoạt sẽ rút tiền ra dễ dàng. Nhiều người khi nhận được bưu phẩm có thẻ ATM nên tin tưởng đóng tiền phí “bảo hiểm khoản vay” từ gần 1,9-3,9 triệu đồng. Người vay cầm thẻ ATM ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì tá hỏa mới biết đây là những thẻ giả và bị lừa tiền.
Công an xác định hàng chục bị hại của đường dây lừa đảo này. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án./.