Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Phan Văn Thái (SN 1995, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của anh Trần Văn M. (SN 1979, trú tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) tố giác đối tượng chưa rõ lai lịch có hành vi sử dụng, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản khi đối tượng gây án chưa kịp rút hay chuyển tiền đến tài khoản khác. Đồng thời, xác lập chuyên án truy xét xác minh, truy bắt đối tượng gây án.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan công an xác định, đối tượng gây án là Phan Văn Thái (SN 1995, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).
Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng liên quan vận động Phan Văn Thái đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Quá trình đấu tranh, Phan Văn Thái khai nhận, khoảng tháng 12/2020, Thái nhờ đối tượng Đỏ, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lập một số đường link để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và Internet Banking.
Đến tháng 2/2021, Thái chiếm đoạt tài khoản Facebook tên "Kim Long Nguyen" và lợi dụng mối quan hệ của chủ Facebook với bà Nguyễn Thị Loan (SN 1963, trú tại khu phố 2, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), Phan Văn Thái đã nhờ bà Loan lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên bà Loan, rồi gửi thông tin tài khoản để Thái sử dụng.
Bằng thủ đoạn tương tự, Thái đã chiếm đoạt tài khoản Facebook "Nguyen Thanh Thuy", giả danh chị Thủy nhắn tin cho anh Trần Văn M. (em họ chị Thủy), gửi đường link giả mạo (đã được Đỏ lập từ trước) đề nghị anh M. cung cấp thông tin tài khoản Internet Banking để chuyển tiền cho anh này.
Sau đó, Thái đăng nhập tài khoản này và gọi điện cho anh M. nói là người nhà của chị Thủy, yêu cầu anh M. cung cấp mật khẩu OTP. Sau khi nhận mã OTP, Thái đã chiếm quyền sử dụng và chuyển 1.589.000.000 đồng từ tài khoản của anh M. đến tài khoản mang tên bà Loan mà Thái đang sử dụng. Tuy nhiên, Thái chưa kịp rút hay chuyển số tiền này đi thì Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.