Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án. VKSND Quận Nam Từ Liêm phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với nhóm đối tượng Nguyễn Phi Hùng (SN 1990), trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Hữu Cường (SN 1995); Trần Minh Hải (SN 1997) cùng trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Văn Hải (SN 1995), trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996), trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này được làm rõ về hành vi ném chất bẩn vào nhà anh N.M.H ở phố Vũ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Nguyên nhân là anh H đã vay số tiền 15 triệu đồng thông qua hình thức "bốc bát họ" nhưng đã nhiều tháng không trả số tiền trên.
    |
 |
Đối tượng Nguyễn Phi Hùng tại Cơ quan điều tra.
|
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2023, đối tượng Nguyễn Phi Hùng mở dịch vụ cho vay dưới hình thức "bốc bát họ" trong các hội nhóm trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Hùng giao nhiệm vụ cho Nguyễn Hữu Cường hàng ngày đăng bài quảng cáo trên Facebook, Zalo để tìm khách vay; Nguyễn Văn Hải phụ trách việc kiểm tra thông tin khách vay mới và đòi tiền khách vay không trả; còn Nguyễn Minh Tuấn, Trần Minh Hải có nhiệm vụ đi kiểm tra thông tin khách hàng, đòi tiền.
Sau khi kiểm tra thông tin chính xác của người vay thông qua địa chỉ nhà, ảnh căn cước công dân, các đối tượng này gửi về cho Hùng. Từ các căn cứ này, Nguyễn Phi Hùng mới quyết định có cho vay hay không.
Để trốn tránh cơ quan chức năng, dù sử dụng hình thức bốc bát họ “10 ăn 8”, người vay phải viết giấy vay nợ với nội dung là vay mua điện thoại trả góp với những hạn mức từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Người vay phải trả từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày, trong vòng từ 30-50 ngày.
Cuối tháng 7/2023, anh N.M.H vay 15 triệu đồng và phải viết giấy vay nợ với nội dung mua điện thoại trả góp trong thời hạn 50 ngày. Mỗi ngày anh Hiếu phải trả 300.000 đồng tiền gốc và lãi. Ngoài ra, anh H còn bị thu 600.000 đồng tiền phí làm hồ sơ cho vay và 200.000 đồng tiền phí xăng xe cho nhân viên đến thu nợ hàng ngày.
|
 |
Nhóm đối tượng tại Cơ quan điều tra.
|
Nếu không trả được tiền, các đối tượng sẽ trộn sơn với mắm tôm ném vào nơi ở; sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện, khủng bố tinh thần của người vay.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Phi Hùng, cơ quan Công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay lưu trữ các thông tin cá nhân của một số người vay tiền trên địa bàn TP Hà Nội với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.
Cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm đang đấu tranh khai thác mở rộng vụ án.