Với việc đưa ra lợi nhuận khủng cộng thêm hình thức giới thiệu người quen tham gia hệ thống mà không có bất cứ đảm bảo nào, Bitkingdom hoạt động không khác gì những tổ chức đa cấp.



Mới đây, tại Trung Quốc cũng đã bắt giữ 21 người thuộc công ty tài chính trên mạng có tên Ezubao liên quan đến đường dây lừa đảo đa cấp. Đi vào hoạt động từ tháng 7/2014, Ezubao thu hút hơn 50 tỷ Nhân dân tệ từ hơn 900.000 nhà đầu tư. Công ty cam kết sẽ cho nhà đầu tư mức lợi nhuận khủng lên đến 9-14,6% mỗi năm ở hàng loạt các dự án mà Ezubao trển khai.

Tuy nhiên, theo điều tra của giới chức năng, Ezubao thực chất chỉ là một công ty hoạt động theo mô hình Ponzi, công ty này bỏ số tiền vốn ban đầu khoảng 121 triệu USD để mua các thông tin tài chính từ các công ty khác nhằm dựng lên các dự án ảo để “móc túi” nhà đầu tư. Các dự án mà Ezubao triển khai, khai thác thực tế chỉ là những “mã hàng” và công ty này dùng tiền đầu tư của người mới để trả nợ cũ.

Số tiền đầu tư thu được về chủ yếu đổ về túi của những người lãnh đạo công ty, để phục vụ cuộc sống xa hoa trụy lạc của họ. Vì hoạt động theo mô hình Ponzi nên việc tuyển dụng nhân sự tại đây cũng khá dễ dàng. Phần lớn những nhân sự tại đây là những người không có bằng cấp, luôn đươc yêu cầu xuất hiện trước công chúng phải mặc áo quần hàng hiệu và mang phụ kiện đắt tiền, đi xe xịn để quảng cáo cho hình ảnh công ty. Do đó, không khó hiểu khi nhiều nhà đầu tư chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng này mà bị mắc bẫy.

 

Theo Người đưa tin

.