Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng vừa có buổi gặp mặt, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do đối tượng người Đài Loan điều hành.
Theo kết quả xác minh ban đầu, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các website https://www.gi8.info, www.7ball.com,... để tổ chức đánh bạc trái phép thông qua nhiều hình thức khác nhau như: cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (Casino), xóc đĩa, bắn cá,…
Đường dây này thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tham gia đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.
    |
 |
| Đồng chí Lê Văn Dũng trao thưởng nóng của UBND tỉnh Quảng Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án. |
Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo lực lượng tập trung và phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an để thu thập thông tin, xác minh phương thức và thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng phạm tội.
Quá trình phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng, trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của Shen Chia Chi (SN 1980, người Đài Loan, tạm trú tại Hà Nội) là người có vai trò điều hành cao cấp trong đường dây.
Thực hiện nhiệm vụ do Ban chuyên án đặt ra, vào ngày 4/6, Công an Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Shen Chia Chi về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 BLHS trước khi đối tượng xuất cảnh về Đài Loan vào ngày hôm sau.
|
 |
| Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc. |
Shen Chia Chi khai nhận là quản trị và điều hành hệ thống trung gian thanh toán "kênh PN" (gọi tắt là kênh PN) và có nhiệm vụ luân chuyển dòng tiền thu lợi bất chính của kênh này qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Shen Chia Chi thông qua 2 người bạn của mình đã thuê 30 tài khoản ngân hàng được mở tại các ngân hàng của Việt Nam với số tiền 200 USD/1 tài khoản/1 tháng để gắn vào tài khoản thanh toán của kênh PN.
Sau đó, Shen Chia Chi thuê 7 đối tượng làm việc tại Philippin (Shen Chia Chi trả cho mỗi nhân viên tiền lương khoảng từ 15.000 đến 20.000 peso (tiền Philippine), tương đương khoảng 7-8 triệu đồng) và giao 30 tài khoản ngân hàng này cho 7 nhân viên này quản lý, sử dụng.
Shen Chia Chi quản lý công việc của nhóm 7 đối tượng này thông qua nhóm chat trên ứng dụng Telegram. Khi tiền từ kênh PN chuyển về 30 tài khoản ngân hàng này thì Shen Chia Chi yêu cầu các nhân viên chuyển tiền vào 6 tài khoản ngân hàng đứng tên Shen Chia Chi. Shen Chia Chi tiếp tục chuyển số tiền này để tiến hành mua tiền ảo trên các sàn Binance, OKX, Biget và chuyển vào ví tiền ảo của mình. Sau đó, Shen Chia Chi sẽ chuyển tiền ảo vào các ví tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền tệ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Qua trích xuất dữ liệu, đã xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỉ đồng/ngày. Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên kênh PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỉ đồng.
Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thưởng đột xuất cho 5 tập thể (20 triệu đồng/đơn vị) đối với VKSND tỉnh Quảng Nam và các Phòng PA05, PA06, PA08, PA09 thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đồng thời trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
|
 |
| Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng - Trưởng phòng 3 VKSND tỉnh Quảng Nam nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. |
Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao công tác phối hợp giữa VKSND tỉnh Quảng Nam với Phòng An ninh mạng, Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam ngay từ khi tiếp nhận thông tin về tội phạm cho đến khi triệt phá thành công đường dây tội phạm. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc triệt phá thành công vụ án đã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng.