Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội gửi Thư khen VKSND quận Cầu Giấy

Lãnh đạo TP Hà Nội gửi Thư khen VKSND quận Cầu Giấy.

Cụ thể: Ngày 25/10/2024, VKSND quận Cầu Giấy đã phối hợp với Cơ quan điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an Thành phố và các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Thành phố Hà Nội triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc kêu gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do đối tượng Phó Đức Nam (Sinh năm 1994; HKTT: Tổ 140 đường Chu Mạnh Trinh, Tổ 8, Khu phố 5, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990, HKTT: Căn hộ 2906, Tòa S2 Khu nhà VP – DV 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cùng đại diện một số đơn vị Công an Thành phố nhận Thư khen.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để thành lập tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang wed, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, gồm các sàn có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX. 

Thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam; trong đó, riêng Thành phố Hà Nội là 24 văn phòng (với 1918 đối tượng là quản lý vùng, quản lý văn phòng và nhân viên sale) tập trung ở các quận trung tâm: Quận Cầu Giấy (10 văn phòng), Quận Nam Từ Liêm (10 văn phòng), quận Bắc Từ Liêm (2 văn phòng), Quận Hoàng Mai (1 văn phòng), quận Thanh Xuân (1 văn phòng). Ngoài ra, còn có 20 văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và một số Văn phòng tại Campuchia. Các đối tượng tuyển nhân viên và phân chia thành các Bộ phận như: Bộ phận quảng cáo (maketing), bộ phận chăm sóc bị hại (bộ phận kỹ thuật - ret), bộ phận hỗ trợ bị hại nạp rút tiền (support).

Các đối tượng nhân viên Sale trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 10 nhân viên để hoạt động và phân công Trưởng nhóm (Leader), để đào tạo và hướng dẫn các đối tượng “Sale” tìm kiếm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền. Các đối tượng “Sale” không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng vẫn sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc khi tham gia các sự kiện nhiều người có tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen. Sau đó, các đối tượng giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên. 

Sau khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên “Sale” sẽ hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản, hướng dẫn truy cập vào “link web” của sàn như trên, sử dụng gmail để tạo tài khoản giao dịch. Sau đó, tải ứng dụng MT4, MT5 về điện thoại, sử dụng mã tài khoản giao dịch “dán” vào ứng dụng MT5, vào Gmail xác nhận tài khoản. Trong quá trình hoạt động lừa đảo, các nhân viên “Sale” tạo nhiều tài khoản Zalo để giả làm khách chơi, người tham gia đầu tư, chuyên gia tư vấn, đăng nhiều giao dịch thắng trên sàn lên các nhóm Zalo để kích thích bị hại tham gia đầu tư. Sau khi người tham gia đầu tư nạp tiền, các nhân viên sẽ tự đưa  ra các thông tin về xu hướng thị trường, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch với đòn bẩy lớn, hạn chế việc chốt lời hoặc cắt lỗ trước 3 phút (sau khi đặt lệnh Buy hoặc Sell). 

Các đối tượng tự xưng là các chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”,… để nói chuyện với khách, khích lệ khách nạp thêm tiền đầu tư mong gỡ lại, tìm cách để họ thua lỗ, cháy tài khoản; khách hàng càng nạp tiền nhiều, càng thua nhiều, các đối tượng hưởng lợi càng lớn. Khách cháy lệnh thì nhân viên Sale, Leader lại dụ dỗ khách nạp tiền chơi tiếp để gỡ hoặc đưa ra các khuyến mãi (bonus) hấp dẫn để khách tiếp tục nạp tiền. Nếu khách hàng muốn rút tiền thì các đối tượng sẽ thực hiện lệnh rút trên sàn hoặc chat với support trên sàn yêu cầu rút tiền. Khi thấy khách có lệnh rút tiền, bộ phận support sẽ thông báo xin ý kiến của các đối tượng cầm đầu; nếu khách thực hiện lệnh rút số tiền ít thì sẽ cho rút, nếu khách thực hiện lệnh rút số tiền lớn hoặc có ý định rút nghỉ chơi thì Leader sẽ yêu cầu Sale hoặc trực tiếp tác động để khách thực hiện thêm giao dịch, trì hoãn việc rút tiền nhằm cháy tài khoản của khách, hạn chế việc khách rút tiền khỏi sàn. 

Tài liệu điều tra, trích xuất từ máy tính đã thu giữ của các đối tượng đến nay đã xác định được 2661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD.

Hiện, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 28.443.000.000 đồng. Điển hình trong số bị hại trên có bị hại B.N.L (SN: 2002, Trú tại: Cẩm Phả, Quảng Ninh). L là sinh viên trường đại học FPT. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và Tiktok, L biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. L nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Phó Đức Nam nên khoảng đầu tháng 6/2024, L có nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.  

Số tiền mặt Cơ quan điều tra thu giữ tại nhà các đối tượng.