Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 12/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú) và 11 đồng phạm về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhận hối lộ, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ buôn lậu xăng dầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Thị Ánh Tuyết làm chủ tọa. Ngoài 12 bị cáo, phiên tòa còn có đại diện các đơn vị liên quan, như: Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, Chi cục Hải quan Bình Thuận, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, đại diện cơ quan ngoại giao Philippines tại Việt Nam cùng 24 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, rạng sáng 29/1/2016, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận và Chi cục Hải quan Bình Thuận thuộc Cục Hải quan Đồng Nai tiến hành kiểm tra tàu BTS Christina của Công ty BTS Tankers Singapore.

Tàu do Romel Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) điều khiển, đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đoàn liên ngành xác định số lượng xăng A92 thực tế trên tàu trước khi bơm là hơn 9.373 tấn; nhưng Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai hải quan nhập khẩu số tròn là 1.877 tấn, còn lại hơn 7.496 tấn không khai báo hải quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can và tiến hành điều tra, xác định từ ngày 14/10/2015 - 29/01/2016, lợi dụng việc nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam kinh doanh, Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận) cùng nguyên Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Vũ Văn Bằng, nguyên Phó Phòng Kinh doanh Nguyễn Đăng Duy và nhân viên Nguyễn Đức Quang đã tổ chức thực hiện hành vi mua của công ty nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng hơn 91 triệu lít xăng A92 (tương đương 65.630 tấn) và hơn 77,5 triệu lít dầu DO (tương đương 65.558 tấn) nhưng chỉ tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh chưa tới 17,5 triệu lít xăng A92 và khoảng 14,85 triệu lít dầu DO.

Số lượng còn lại không khai báo hải quan, nhập lậu hơn 73,6 triệu lít xăng A92 và 63 triệu lít dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Đàm Văn Dương (nguyên Giám đốc Công ty CP Giám định World Control) thực hiện hành vi chỉ đạo giám định viên Lê Quang Hoàng cấp chứng thư giám định với số lượng ít hơn số lượng hàng hóa thực tế trong 10 chuyến, nhận số tiền 2,2 tỷ đồng, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh trong 10 chuyến nhập lậu hơn 113,6 lít xăng dầu có tổng trị giá hơn 1.684 tỷ đồng.

Lê Quang Hoàng thực hiện hành vi đo đạc, lập chứng thư giám định đối với 6 chuyến hàng hóa nhập lậu, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu hơn 59,5 triệu lít xăng dầu có tổng trị giá trên 832 tỷ đồng.

Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc tế) thực hiện hành vi giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu gần 10 triệu lít xăng A92 trị giá trên 154 tỷ đồng.

Aleria Romel Pagente (thuyền trưởng tàu BTS Christinan) đã ký chứng từ vận chuyển quá cảnh gần 10 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 154 tỷ đồng để nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Aleria đã chỉ đạo bơm toàn bộ số lượng xăng trên lên kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại tỉnh Bình Thuận.

 

Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn là người quản trị, điều hành Công ty Đông Dương Hòa Phú. Để thuận lợi cho việc nhập lậu xăng dầu, Mạnh và Sơn đã chi 12 triệu đồng cho công chức Hải quan mỗi lần đến công ty kiểm hóa, giám sát nhập khẩu xăng dầu.

 

Thực hiện chủ trương này, tương ứng 12 lần nhập khẩu xăng dầu, Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty CP Đông Dương Hòa Phú) đã thực hiện 12 lần trực tiếp đưa tiền cho Đinh Hữu Thùy – Công chức Chi cục hải quan Bình Thuận với tổng số tiền 144 triệu đồng. Do nhận số tiền trên và được hưởng 51 triệu đồng nên Thùy không thực hiện chức năng kiểm hóa, giám sát đối với số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu, dẫn đến việc Nguyễn Đức Mạnh và đồng phạm đã nhập lậu trót lọt số lượng hơn 111 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.752 tỷ đổng.

 

Trong khi thực hiện việc kiểm hóa, giám sát việc nhập khẩu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú,  Lê Văn Vinh (Công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) không thực hiện trách nhiệm của công chức Hải quan; không có mặt trên tàu để thực hiện việc kiểm hóa 7 chuyến hàng, dẫn đến Công ty Dương Đông Hòa Phú đã nhập lậu hơn 92,7 triệu lít xăng dầu trị giá gần 1.460 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố trước tòa Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Văn Bằng, Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Đức Quang, Lê Quang Hoàng, Lê Hải Dương và Đàm Văn Dương về tội “Buôn lậu”; Aleria Romel Pagente về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; Đinh Hữu Thùy về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tuấn Anh về tội “Đưa hối lộ”; Lê Văn Vinh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày từ 12/12 đến 22/12.

Theo Việt Quốc (VOV)