Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính Công ty GFDI), Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ Công ty GFDI), Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng)

Các bị cáo bị VKSND TP Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tổng số người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hơn 8.600 người.

Phiên tòa diễn ra trực tiếp tại Hội trường xét xử của TAND TP Đà Nẵng và trực tuyến đến 2 điểm cầu tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử trực tiếp tại điểm cầu TAND TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, có chi nhánh Sở giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

"Vẽ" ra hàng loạt các dự án đầu tư của công ty 

Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, GFDI tiến hành huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố. Nguồn khách hàng của công ty chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn, giới thiệu trực tiếp của nhân viên kinh doanh. Họ là người được đào tạo về nội dung, hình thức tư vấn và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi khách hàng gửi tiền vào Công ty GFDI để được hưởng lãi suất ưu đãi. Quá trình tư vấn, khách hàng sẽ được tiếp cận các hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo, được nhân viên Công ty GFDI trực tiếp giới thiệu về các dự án đầu tư của công ty: Vận hành Toà nhà cho thuê tại địa chỉ đường 29/3 phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng (Đối diện trụ sở Công ty GFDI); Dự án ngành thực phẩm và đồ uống (hệ thống nhà hàng Làng Nghệ); Dự án sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại (Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Seneco; Công ty Cổ phần Tập đoàn Enzy; Công ty cổ phần K-Products); dự án thể thao (Công ty TNHH MTV Futsal GFDI Sông Hàn); dự án công nghệ thông tin, nghệ thuật và giải trí (Công ty Cổ phần Gmedia, góp vốn sản xuất phim điện ảnh)… 

Để tư vấn, giám sát hoạt động đầu tư, góp vốn đầu tư các dự án nêu trên, Nguyễn Quang Hoàng thành lập Công ty cổ phần Blue Lotus Holdings (Công ty BLH, đường 29/3 phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) do ông Trần Phước Quý (SN 1992, Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty GFDI làm Giám đốc. Thực tế Quý chỉ đứng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh, người chịu trách nhiệm chính điều hành công ty này là Võ Thái Mai Sơn (SN 1990, TP Đà Nẵng), giữ vai trò Giám đốc quản lý dự án. Công ty BLH có nhiệm vụ vận hành Toà nhà cho thuê tại địa chỉ đường 29/3 phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng, hỗ trợ Nguyễn Quang Hoàng trong chỉ đạo, điều hành hoạt động các dự án đầu tư của Công ty GFDI như Nhà hàng Làng Nghệ, Gmedia, Futsal, Seneco, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp mà Công ty GFDI góp vốn như Enzy Food, K-Product. Sơn chịu trách nhiệm trực tiếp trước Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc và Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc tài chính Công ty GFDI.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (thứ 2 bên trái sang) và các đồng phạm.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên kinh doanh, Công ty GFDI còn tổ chức tìm kiếm nguồn khách hàng thông qua quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo OA, website, Facebook... Khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ qua số hotline hoặc nhắn tin vào các nền tảng mạng xã hội. 

Khách hàng được giới thiệu các dự án, hoạt động đầu tư của GFDI và được tư vấn ký hợp đồng vay tài sản với Công ty. Theo quy trình được công ty xây dựng, sau khi khách hàng ký hợp đồng, tiền được chuyển vào tài khoản của GFDI. Trong quá trình hoạt động, Công ty GFDI sử dụng nguồn tiền huy động từ khách hàng để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

Gây thiệt hại cho 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng

Cáo trạng thể hiện, để thuyết phục khách hàng đồng ý đầu tư ký hợp đồng vay, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án tiềm năng, sinh lời cao. Hoàng chỉ đạo bộ phận Marketing biên soạn các hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo, phóng đại về quy mô, mức độ sinh lời của các dự án đầu tư để nhân viên sử dụng trong quá trình tư vấn, đồng thời đưa ra lời cam kết với khách hàng rằng các dự án của Công ty GFDI đang có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa trực tuyến đến điểm cầu tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Tuy nhiên, sau khi có được dòng tiền huy động, Hoàng đã không sử dụng theo như lời tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB, sàn Tickmill; thanh toán các khoản gốc, lãi vay của các hợp đồng vay tài sản đến hạn, trả các chi phí vận hành của Công ty GFDI (lương nhân viên, hoa hồng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc, chi phí marketing, chi phí mở chi nhánh Công ty…) và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, Công ty GFDI, Công ty BLH (bất động sản, xe ôtô).

Qua kiểm tra dữ liệu kế toán, ngân quỹ xác định các dự án đầu tư nêu trên của Công ty GFDI hoàn toàn không có lãi, nguồn thu không đủ bù các chi phí phát sinh. Các khách hàng đầu tư và chính bị can Nguyễn Quang Hoàng cũng thừa nhận rằng nếu Công ty GFDI không quảng cáo, giới thiệu cho khách hàng biết rằng dòng tiền của khách hàng sẽ được đầu tư vào những dự án trên mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, trả các khoản gốc, lãi vay đến hạn, dùng tiền huy động của khách hàng sau để trả cho khách hàng đến hạn đáo hạn, tất toán trước… thì khách hàng sẽ không tin tưởng và đầu tư, ký hợp đồng vay. Ngoài ra, Hoàng còn sử dụng thủ đoạn tinh vi, đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/ tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng) để thu hút khách hàng đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản với công ty.

leftcenterrightdel
 Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Đà Nẵng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2023, Công ty GFDI rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính do khách hàng đến rút tiền nhiều cộng với hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, chi phí vận hành công ty tăng cao, các dự án đã đầu tư nhiều vốn nhưng không thu được lãi, nguồn tiền huy động từ khách hàng mới chỉ đủ để đáp ứng cho việc thanh toán các hợp đồng đối với khách hàng cũ và trả chi phí vận hành của Công ty GFDI. Để công ty tiếp tục hoạt động, Hoàng mở thêm chi nhánh mới (Nghệ An), đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống, sở giao dịch Hội sở và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng dòng tiền đầu tư của khách hàng trong quá trình tư vấn nhằm thuyết phục họ gia hạn hợp đồng cũ hoặc ký hợp đồng mới. Hoàng sử dụng thủ đoạn động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, thu doanh số cao, đồng thời phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ Công ty GFDI cạn kiệt, dẫn đến mất năng lực chi trả hợp đồng vay cho khách hàng. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Quang Hoàng đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của 7.108 khách hàng với tổng số tiền 2.407.949.027.008 đồng.

Cáo trạng cũng xác định vai trò của các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Kiều Trang và Tô Hồng Trà trong quá trình hoạt động tại GFDI. Trong đó, Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ) là người quản lý tài chính thu, chi của Công ty, Tô Hồng Trà (Giám đốc Sở giao dịch 47 Núi Thành, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng, trợ lý cho Hoàng kiêm Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch Hội sở) biết rõ hành vi gian dối của Hoàng, biết rõ dòng tiền không đầu tư kinh doanh mà chỉ dùng tiền của người cho vay sau để trả người cho vay trước nhưng vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định những hành vi này đã góp phần vào quá trình thực hiện hành vi phạm tội được nêu trong cáo trạng. Đáng chú ý, theo kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng, có 433 trường hợp khách hàng nhận được số tiền lãi cao hơn số tiền đã đầu tư vào công ty, với tổng số tiền đầu tư hơn 168.210.850.000 đồng và tổng số tiền lãi đã nhận hơn 238.339.401.166 đồng, số lãi chênh lệch so với gốc là 70.128.551.166 đồng.

Để phục vụ việc giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa và tạm giữ nhiều tài sản, tài liệu, phương tiện liên quan đến các bị cáo và Công ty GFDI. Cáo trạng cũng liệt kê nhiều tài sản, quyền sử dụng đất, phương tiện và tài khoản ngân hàng đã được áp dụng các biện pháp tố tụng.

Qua điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2024 có 1.140 nhân viên Công ty GFDI đã từng nhận lương kinh doanh với tổng số lương 467.711.334.071 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định cần thu hồi toàn bộ số tiền lương kinh doanh này để phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay, chỉ có 26 nhân viên đã nộp lại với tổng số tiền 331.274.877 đồng. 

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

VKSND TP Đà Nẵng đề nghị Tòa án tuyên buộc các bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định, đồng thời đề nghị tiếp tục xử lý, duy trì các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản, tài khoản để bảo đảm thi hành án.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Lê Tâm