Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều lần tạm đình chỉ và tách, nhập vụ án.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2009 đến năm 2011, các cán bộ Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu) gồm: Hoàng Kim Long (Giám đốc Chi nhánh), Nguyễn Đình Huân (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp), Nguyễn Văn Khang (Cán bộ tín dụng của Ngân hàng Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ký các hợp đồng tín dụng với nhóm Công ty Thanh Mai do Mai Văn Thức (SN 1975, trú xã Hòa Long, TP Bà Rịa) điều hành. Quá trình cho vay, nhóm cán bộ trên đã có hành vi vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.
    |
 |
| Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của cán bộ Ngân hàng Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Cụ thể, cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp Thanh Mai theo hợp đồng tín dụng số 1803-LAV-200900082, với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng; cấp tín dụng cho nhóm Công ty Thanh Mai gồm doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai, Công ty Thanh Sơn, Công ty Thanh Tâm, Công ty Trường Sơn, Công ty Đức Minh và Công ty Thanh Mai nhưng không thực hiện đúng quy định, quy trình về việc nhận và quản lý hàng hóa cầm cố, thế chấp để đảm bảo tiền vay tại Eximbank.
Ngoài ra, nhóm cán bộ này không tiến hành việc kiểm tra hàng hóa nhập kho lần đầu và định kỳ theo quy định, như: không kiểm tra và thu thập chứng từ nhập kho để xác định đúng lô hàng thế chấp cần quản lý; không tiến hành kiểm đếm hàng hóa thực tế trong kho; không tiến hành lập biên bản kiểm tra hàng hóa lần đầu theo quy định; không tiến hành lập phiếu theo dõi nhập xuất hàng hóa thế chấp; không thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hạt điều thế chấp một cách kịp thời; không tiến hành thủ tục kiểm tra hàng hóa thế chấp định kỳ theo quy định.
Việc này dẫn đến Mai Văn Thức nhiều lần không đưa tài sản thế chấp là hạt điều thô (hình thành từ vốn vay) vào kho bảo quản theo như thỏa thuận giữa Eximbank Bà Rịa – Vũng Tàu và Mai Văn Thức mà Thức tự ý đưa ra sản xuất bán sản phẩm thu tiền nhưng không trả gốc và lãi cho ngân hàng, làm thất thoát tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay của các công ty nói trên.
Hậu quả là làm cho các khoản vay của nhóm Công ty Thanh Mai không có tài sản đảm bảo. Tổng dư nợ đến tháng 9/2014 của nhóm Công ty Thanh Mai là hơn 83,7 tỉ đồng nhưng tổng giá trị tài sản thế chấp còn lại hơn 35,7 tỉ đồng, dẫn đến mất cân đối gây thiệt hại số tiền hơn 47,9 tỉ đồng của Ngân hàng Eximbank Bà Rịa -Vũng Tàu.
Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát; xem xét hành vi vi phạm pháp luật các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn và an toàn của các tổ chức tín dụng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển kinh tế, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Kim Long mức án 10 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Huân mức án 10 năm tù, Nguyễn Văn Khang mức án 10 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo hình phạt bổ sung là cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng trong thời hạn 5 năm./.