Xét xử nhóm đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến ngày 28/8/2023, lợi dụng hệ thống quản lý đăng ký mở tài khoản ngân hàng online trên mạng internet có nhiều sơ hở nên có thể lợi dụng sử dụng thông tin về căn cước công dân và hình ảnh của người khác để đăng ký mở tài khoản ngân hàng nên Nguyễn Văn Hiếu mua các tệp thông tin dữ liệu rồi sau đó thuê Phan Hoàng Bảo, Trần Văn Bắc, Trần Đức Minh, Lê Đức Anh, Trần Đình Quân thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác là với số lượng 5.186 tài khoản ngân hàng để Hiếu bán lại kiếm tiền tiêu xài cá nhân. 

Đối với hành vi của Nguyễn Văn Hiếu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác tổng cộng 5.186 tài khoản ngân hàng BIDV.  Tuy nhiên, trước đó, đối với 1.724 tài khoản ngân hàng và các vấn đề khác có liên quan đã được giải quyết trong bản án số 59/2024/HSST ngày 9/4/2024 của TAND quận Liên Chiểu, trong vụ án này chỉ xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Hiếu về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác là 3.462 tài khoản ngân hàng.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng phạm về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đại diện VKS công bố. Trên cơ sở xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đề nghị của VKS, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt của bản án trước thì Hiếu phải chấp hành 6 năm tù; Trần Văn Bắc mức án 2 năm 3 tháng tù, Lê Đức Anh 2 năm 3 tháng tù, Phan Hoàng Bảo 2 năm tù, Trần Đức Minh 21 tháng tù, Trần Đình Quân 15 tháng tù cùng về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.