Xét xử lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Phiên tòa là diễn biến mới nhất khi mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái quy định để chi lãi suất ngoài hợp đồng tại Oceanbank khiến nhà băng này ở giai đoạn ông Hà Văn Thắm điều hành thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người, do thẩm phán Đào Bá Sơn, Phó chánh án TAND Hà Nội, làm chủ tọa. Tổ công tố trong phiên tòa gồm đại diện VKSND TP. Hà Nội và kiểm sát viên VKSND tối cao được biệt phái để tham gia phiên xét xử.

Nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng từ Oceanbank

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, 4 bị cáo bị đưa ra xét xử tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này gồm: Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, cựu Chủ tịch HĐTV BSR), Đinh Văn Ngọc (SN 1973, cựu Tổng giám đốc BSR), Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, cựu Phó TGĐ BSR) và Phạm Xuân Quang (SN 1980, cựu kế toán trưởng BSR).

Nội dung cáo trạng nhận định:  Trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank (ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi.

Nguyễn Hoài Giang, cựu Chủ tịch HĐQT  (trái) và  Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng giám đốc  BSR

Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng Giám đốc đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn VNĐ với tổng số tiền hơn 11.582 tỷ đồng và 2 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn USD với số tiền hơn 23 triệu USD.

Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để Công ty BSR gửi tiền vào Oceanbank. Đinh Văn Ngọc khi làm Tổng Giám đốc đã ký 6 tờ trình gửi số tiền 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng. Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 7.830 tỷ đồng.

Đinh Văn Ngọc, cựu Tổng giám đốc BSR

Phạm Xuân Quang, kế toán trưởng, ký tờ trình đề xuất Ban Tổng Giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi, ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 19.412 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.

Cáo trạng xác định, các bị cáo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc BSR gửi tiền tại Oceanbank.

Cụ thể: Nguyễn Hoài Giang đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; Vũ Mạnh Tùng nhận 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.

Phạm Xuân Quang, nguyên kế toán trưởng BSR

Hành vi của các bị cáo đủ căn cứ kết luận phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, các cơ quan tố tụng đã quyết định khởi tố, truy tố 4 bị cáo trong vụ án này theo Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Công ty BSR và Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (Oceanbank) được Tòa mời đại diện đến phiên xử với tư cách là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Triệu tập cựu lãnh đạo Oceanbank

Trong phiên xét xử lần này, Hội đồng xét xử quyết định triệu tập một số cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đến Tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank); Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank), Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank), Trần Thị Thiên Ngân (nguyên Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Đà Nẵng), Phan Thị Tú Anh (sinh năm 1964, nguyên Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Quảng Ngãi). HĐXX cũng triệu tập nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương đến phiên xử với tư cách là người làm chứng.

Theo đó, chủ trương của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2013 đến 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang.

Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank

Số tiền này gọi là “tiền chăm sóc khách hàng” nhưng thực chất là tác động để hút khoản vốn lớn vào Oceanbank. Theo sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, tùy vào sự ảnh hưởng của từng người trong Công ty BRS khi gửi tiền vào Oceanbank mà có các mức chăm sóc khác nhau.

Theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank lúc đó, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng này là bà Nguyễn Minh Thu nhận tiền từ hội sở để chi cho các bị can.