Các bị cáo từng là cựu lãnh đạo, cán bộ Cienco 1 gồm: Cấn Hồng Lai (SN 1955), cựu Tổng Giám đốc; Phạm Dũng (SN 1961), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên; Lê Văn Long - Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1971), Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán; Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1971), cựu Trưởng phòng Kế hoạch thị trường.
Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973), cựu Phó Trưởng phòng Kiểm toán 3, Thẩm định viên Công ty Kiểm toán A&C Chi nhánh Hà Nội.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1980), cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C Chi nhánh Hà Nội, nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.
Các bị cáo Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai, Lê Văn Long, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tuyến bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Đào bá Sơn làm chủ tọa.
Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 4 Kiểm sát viên.
    |
 |
| 4 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Cáo trạng của VKSND tối cao kết luận, Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco 1) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh sách cổ phần hóa theo Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013.
Quá trình thực hiện cổ phần hóa, các bị can Cấn Hồng Lai, Phạm Dũng, Lê Văn Long, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Bích Hạnh, với vai trò, nhiệm vụ được giao, biết rõ quy định của pháp luật về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá nhưng các bị can vẫn cố ý thống nhất xử lý nợ của 50 công ty với tổng số tiền trên 184 tỉ đồng trái quy định của pháp luật, không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa số tiền này; sau đó không bàn giao các khoản nợ đã xử lý nêu trên cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) quản lý, thu hồi nợ theo quy định dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 184 tỉ đồng.
Các bị can Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuyến biết rõ các khoản nợ phải thu do Cienco 1 cung cấp ban đầu là phù hợp với thực tế, nhưng sau đó chấp nhận số liệu đã chỉnh sửa do Cienco 1 cung cấp, cố ý không thực hiện đúng quy trình xác định GTDN, giúp sức cho các bị can ở Cienco 1 loại bỏ khoản nợ phải thu với số tiền trên 184 tỉ đồng ra khỏi GTDN.
Hành vi nêu trên đã vi phạm Điều 15 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 5, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 202/2011/TT-BTC, Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính; Điều 30 Luật Giá năm 2012 và khoản 3 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; khoản 7 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; gây thiệt hại cho Nhà nước trên 184 tỉ đồng.
|
 |
| Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. |
Đối với bị can Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai còn có hành vi không thực hiện việc xác định lại giá trị tài sản là quyền sử dụng đất của Cienco 1 theo giá thị trường để tính vào GTDN khi cổ phần hóa theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Chính phủ. Vi phạm các quy định tại khoản 3 Điều 30; khoản 2 Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ, điểm 9.2 khoản 9 Điều 18 Thông tư số 202/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường để đưa vào giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 54 tỉ đồng.
Như vậy, trong việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Cienco1, hành vi phạm tội của các bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai gây ra tổng thiệt hại cho Nhà nước trên 239,7 tỉ đồng; Hành vi phạm tội của các bị can Lê Văn Long, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuyến gây thiệt hại chi Nhà nước số tiền trên 184 tỉ đồng. Hành vi của các bị can đã phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo và có nhiều thành tích trong quá trình công tác; bị can Nguyễn Anh Tuấn là con duy nhất của liệt sĩ; gia đình bị can Phạm Dũng, Lê Văn Long, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Mạnh Tiến và Nguyễn Ngọc Tuyến có công với cách mạng; bị can Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tuyến thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức, do đó cần xem xét và phân hóa các bị can trong quá trình xét xử vụ án.
Về việc thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Cienco1 - CTCP nộp trả cho Nhà nước số tiền đã thu hồi được từ nguồn nợ khó đòi được xử lý theo Quyết định số 0225/QĐ-HĐTV-TCT ngày 20/6/2013 của HĐTV; Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Cienco1 - CTCP và các cơ quan chức năng tiếp tục thu hồi nợ đối với các công ty có khoản nợ khó đòi đã được xử lý theo Quyết định số 0225/QĐ-HĐTV-TCT ngày 20/6/2013 của HĐTV.