    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tại phiên tòa phúc thẩm |
Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 2/2022, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) mức án 8 năm tù giam và phạt bổ sung 50 triệu đồng; các đồng phạm Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) mỗi bị cáo 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, lực lượng biên phòng tỉnh An Giang đang tuần tra biên giới khu vực rạch Chắc Ri, thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc đã phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Lúc này, cả nhóm liền ném túi ni lông có 470.000 USD và để lại phương tiện rồi bỏ chạy về phía Campuchia. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý.
Đến ngày 6/7 và 9/7/2021, Phạm Thanh Sang và Hồ Tuấn Linh ra đầu thú. Riêng Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh về sau đã tự thú với công an. Lần lượt sau đó Sang, Linh, Lê, Minh và Hạnh bị khởi tố điều tra về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo kết quả giám định, 4.700 tờ tiền mệnh giá 100 USD trong vụ việc nêu trên đều là tiền thật, có tổng trị giá gần 11 tỉ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh nhận xét bản án sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang đã xem xét đầy đủ nội dung vụ việc. Mặc dù bị cáo Hạnh kháng cáo kêu oan cho rằng bản thân không phạm tội, nhưng tại phiên tòa cũng đã thừa nhận cho “đàn em” vận chuyển tiền trái phép.
Đồng thời các bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép tiền qua biên giới nên HĐXX cấp sơ thẩm tuyên mức án nêu trên là có cơ sở. Do đó, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.
Đồng thời, HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi của một số người mà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã khai tại phiên tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.
Cụ thể, trước đó bị cáo Hạnh khai chủ mưu vụ vận chuyển là bà T.K.B. và ông D.C.C. (cùng ngụ TP Châu Đốc), dưới sự giúp sức của ông T.V.C. (ngụ huyện An Phú) và ông H. (cán bộ lực lượng biên phòng tỉnh An Giang) đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như khi bị lực lượng biên phòng bắt giữ.
Cũng theo bị cáo này, ông T.V.C là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới. Chính ông H. đã kêu người bắt vụ vận chuyển 500.000 USD. Sau đó, ông H. đã lấy 30.000 USD để tiêu xài.