Sáng 23/2/2022, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) mức án 8 năm tù.
Các bị cáo: Phạm Thanh Sang (tức Sang "Ma Cây", SN 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, SN 1981), Nguyễn Văn Lê (tức Ba Lê, SN 1984), Nguyễn Văn Minh (Minh Đen, SN 1991, cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng nhận mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Riêng bị cáo Hạnh bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Mười Tường sai Sang, Lê, Minh và Linh qua Campuchia gặp người tên Tuot (người Campuchia) và Cốp để nhận ngoại tệ (USD) rồi vận chuyển về Việt Nam.
Đến khoảng 9h, ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri thuộc khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc) thì phát hiện 4 đối tượng đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại tòa |
Sợ bại lộ, 4 đối tượng, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Trong quá trình tẩu thoát, nhóm này đã ném lại túi nilon, bên trong có 470.000 USD (tương đương 10.981.550.000 đồng). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số tiền trên.
Khoảng 2 năm sau, ngày 6 và 9/7/2021, Linh và Sang lần lượt ra đầu thú. Hai đối tượng Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020, cả hai tự thú và khai nhận có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh trước đó.
Theo cáo trạng, từ năm 2018, Sang, Lê và Minh khai đã làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Nhóm này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam với thù lao từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.