    |
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện thủ tục tố tụng đối với trùm buôn lậu Mười Tường. (Ảnh: Tiến Tầm) |
Ngày 13/2/2022, VKSND tỉnh An Giang cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Thảo Trang (SN 1971, cư trú TP HCM); Dương Công Cường (SN 1950), Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966, cư trú tỉnh An Giang); Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, cư trú TP HCM); Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969), Phạm Tấn Lộc (SN 1986), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Lê Thị Bạch Vân (SN 1966), Nguyễn Hoàng Út (SN 1971), Trần Văn Hải (SN 1971), Nguyễn Văn Minh (SN 1991), Võ Văn Trung (SN 1980, cùng cư trú tỉnh An Giang);
Nguyễn Hữu Phước (SN 1989), Phan Văn Bồ (SN 1977), Võ Minh Tâm (SN 1987), Nguyễn Văn Sĩ (SN 1977), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Huỳnh Công Minh (SN 1991), Võ Văn Kha (SN 1972), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Trương Thái Nguyên (SN 1980, cùng cư trú tỉnh An Giang); Nguyễn Hồng Cam (SN 1992, cư trú tỉnh Sóc Trăng); Trương Văn Báo (SN 1984, chỗ ở TP HCM); Đoàn Minh Phước (SN 1994, cư trú TP HCM); Trần Thanh Liêm (SN 1991, cư trú tỉnh Khánh Hòa) về tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 của Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng 12h40’ ngày 30/10/2020, lực lượng liên ngành thuộc Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để phòng, chống người qua lại biên giới trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng có gắn động cơ máy chạy từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến lấy 3 bọc nylon bên trong có chứa vàng đem để trên 2 xe môtô đang đậu thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ được Hải cùng tang vật 50.907,31 gram vàng nguyên liệu 99,99%, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn. Cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến Công an TP Châu Đốc đầu thú do có hành vi cùng với Út tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
|
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang. (Ảnh: Công an) |
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Dương Công Cường, Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh thực hiện việc vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để giao lại cho Trang; ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng cụ thể: tiệm vàng Trương Hưng ký hiệu “Vh”, tiệm vàng Vân An ký hiệu “số 9”, tiệm vàng Trương Liêm ký hiệu “Vl”, tiệm vàng Kim Ngọc Mai ký hiệu “số 2” và Trịnh Công Cường ký hiệu “KK”. Tiền công vận chuyển tiền USD với mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia, Hạnh thuê, phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển; Lộc, Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Nguyễn Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao cho các tiệm vàng;
còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út biết để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới.
Khoảng 6h30’ ngày 30/10/2020, Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng có gắn động cơ máy chạy đến khu vực cột mốc biên giới 263/2 cảnh giới cho việc vận chuyển tiền và vàng từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Cùng cảnh giới với Út còn có Phan Văn Bồ, Võ Minh Tâm, Huỳnh Công Minh, Nguyễn Văn Sĩ, Võ Văn Kha, Trần Hoàng Yên, Nguyễn Văn Lê, Võ Văn Kha theo yêu cầu của Út, Phạm Tấn Lộc và khi có lực lượng chức năng tuần tra thì điện thoại báo cho Út, Lộc biết để xử lý việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Cùng thời gian này Lộc điện thoại kêu Võ Văn Trung lấy xuồng gỗ gắn động cơ tại bến sông gần nhà Hạnh chở Trần Văn Hải đến bến lên cá thuộc khu vực chợ Châu Đốc chờ nhận tiền USD. Còn Lộc điều khiển xe mô tô đến chợ cá Châu Đốc điện thoại gặp Nguyễn Thị Tuyết Vân kêu mang tiền USD đến chợ cá Châu Đốc giao.
Vân giao cho nhân viên (chưa xác định lai lịch) đem 3 bọc nilon màu đen bên trong có tiền USD đến chợ cá Châu Đốc giao cho Lộc. Lộc và Hải mang 3 bọc xuống xuồng để Trung điều khiển chở Hải để tại nhà của Hạnh.
|
 |
| Cơ quan điều tra và đại diện Viện kiểm sát khám xét tại tiệm vàng Thảo Kim Thành. (Ảnh: Công an) |
Lộc tiếp tục điều khiển xe môtô đến cổng sau nhà của Nguyễn Thị Điệp (chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai) gặp Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (con của Điệp) nhận 1 bọc nylon màu đen bên trong chứa 2 gói mỗi gói 200.000USD (tổng cộng 400.000 USD) mang về nhà Hạnh. Sau đó, Lộc cùng Lê Thị Bạch Vân kiểm điếm số lượng tiền USD đã nhận, chia nhỏ ra nhiều bọc cùng Trần Văn Hải, Trung, Nguyễn Hữu Phước vận chuyển đến phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Quá trình điều tra, các bị can Trương Thái Nguyên, Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn, Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Minh, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Phan Văn Bồ, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Trần Hoàng Yên, Huỳnh Công Minh, Võ Văn Kha, Nguyễn Văn Lê khai trước ngày 30/10/2020, đã nhiều lần nhận tiền USD của Trần Thị Thảo Trang, Dương Công Cường, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm vận chuyển sang Campuchia, sau đó nhận vàng đem về Việt Nam giao cho Trang, Cường, Vân, Nghĩa, Cường để lấy tiền công.
Tại Công an, Nguyễn Phạm Khắc Tường khai khoảng năm 2005, Tường làm thuê cho Hạnh. Vân đã nhiều lần kêu Tường cùng Vân, Mai Thị Ngọc Phấn, Lộc điều khiển xe mô tô vận chuyển nhiều bọc đen từ nhà của Hạnh đến kho Hạnh Phát và ngược lại. Sau này, Tường biết các bọc đen này là tiền và vàng. Ngày 30/10/2020, Nhơn điều khiển xe ôtô chở Hạnh, Tường từ khu vực chợ Tịnh Biên đến TP Châu Đốc. Ngoài ra, Tường biết Hải, Út, Phước, Nguyễn Văn Lê (Ba Lê), Võ Văn Kha (Tám Kha) tham gia vận chuyển tiền sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam.
Cáo trạng kết luận, Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành) trực tiếp mua của Tuốt 31 kg vàng từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam nhưng với số lượng khi bắt quả tang 13kg vàng nguyên liệu 99,99%, trị giá hơn 18,3 tỉ đồng. Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An) giao tiền USD cho Phạm Tấn Lộc mang sang Campuchia mua 34kg vàng trị giá hơn 47,9 tỉ đồng vận chuyển về Việt Nam bị bắt quả tang.
Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai) giao cho Phạm Tấn Lộc 400.000USD mang sang Campuchia mua vàng vận chuyển về Việt Nam để bán lại. Dương Công Cường đặt Tuốt mua 1 kg vàng trị giá hơn 1,4 tỉ đồng giao cho Phạm Tấn Lộc vận chuyển về Việt Nam bị bắt quả tang. Nguyễn Thị Kim Hạnh thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận 50.907,31 gram (tương đương 1.357,54 lượng) vàng nguyên liệu 99,99%, trị giá hơn 71,7 tỉ đồng chuyển về Việt Nam bị bắt quả tang.
Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn, Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Hoàng Út, Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Minh, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Phan Văn Bồ, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Trần Hoàng Yên, Huỳnh Công Minh, Võ Văn Kha, Nguyễn Văn Lê giúp sức cho Nguyễn Thị Kim Hạnh nhận, vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận 50.907,31 gram (tương đương 1.357,54 lượng) vàng nguyên liệu 99,99%, trị giá hơn 71,7 tỉ đồng chuyển về Việt Nam bị bắt quả tang./.