Sau 2 ngày xét xử, tối muộn cùng ngày, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) 13 năm tù với tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, bị cáo Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai bị cáo Nhu) 11 năm 6 tháng tù và bị cáo Huỳnh Thị Tây Hạ (29 tuổi, em gái) 9 năm 6 tháng tù, về cùng hai tội danh như Nhu. Anh trai của Nhu là bị cáo Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.
    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Chung vụ án, 39 bị cáo khác bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù cho 1 hoặc 2 tội danh “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.
Ngoài ra, trong số này có một số bị cáo có thời gian tạm giam bằng với mức án tuyên nên được trả tự do ngay tại tòa. Ngoài ra tất cả các bị cáo phạt bổ sung từ 30 đến 100 triệu đồng.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.
Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa gồm 5 Kiểm sát viên trung cấp: Nguyễn Quỳnh Lan, Nguyễn Quang Duyệt, Cao Đoàn Lê, Bùi Ngọc Long và Lương Thị Ngọc Bích.
Đây là vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng đặc biệt lớn, do Huỳnh Long Nhu chủ mưu, điều hành. Các bị cáo đã lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, bảo đảm lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH...) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance..., hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, với quy định 01 Naga tương đương 10 USDT và 1 USDT tương đương 1 USD, để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Bacarat. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Nhu, Bạch cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User, riêng Nagalubs.com là 5076 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn, hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an.
Các bị cáo đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính được khoảng 53 tỉ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng. Riêng trang web Nagaclubs.com là 2.549.610 USD. Sau đó các bị cáo đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ôtô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.
Các bị can Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Tây Hạ, Phạm Thị Thắm, Dương Hồng Lễ, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Võ Quốc Huy, Đặng Quốc Trọng, Lê Nam Cường, Nguyễn Thị Thu Thúy, Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Kim Phụng vừa là người tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm của Nhu và Bạch, vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược để đánh bạc và lôi kéo các người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng, ngoài ra còn tham gia các nhóm trên Telegram và mạng xã hội khác để lôi kéo người chơi, hướng dẫn tham gia chơi bảo hiểm, cách thức chơi, đồng thời đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các bị can Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân, Nguyễn Tấn Nhớ, Phạm Thị Ngọc Bích, Phạm Nguyễn Thiên Sa, Nguyễn Thị Phương Thùy, Nguyễn Thị Thảo Phương, Trần Văn Luân, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thành Chiến, Trương Thành Danh, Nguyễn Nghĩa Mai Linh, Nguyễn Phi Long, Ngô Thái Bảo, Nguyễn Thanh Hòa, Lương Phối Linh, Nguyễn Đức Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Vũ Thị Thu đã có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com thu lợi bất chính nên hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”.
Các bị can Nguyễn Hồng Thùy Trinh, Mai Quốc Huy Long, Đoàn Hữu Nhân, Lê Xuân Hoa, Lục Gia Bảo, Vũ Văn Tôn, Trần Mạnh Phi, Lưu Thị Nga, Nguyễn Vương Đại Dương, Dương Quốc Hưng có hành vi tham gia đánh bạc qua việc tạo các tài khoản game trên hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com rồi dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số để chuyển vào các tài khoản game để tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên 5.000.000 đồng đến hàng trăm triệu đồng. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.