Chiều 2/7, TAND khu vực 2, TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo về "Trốn thuế" trong vụ án kinh doanh đồ hiệu second-hand trên mạng xã hội.
HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) 3 tỉ đồng; Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) 150 triệu đồng cùng về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường là chủ tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Versace... Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo thu về gần 835 tỉ đồng nhưng che giấu doanh thu để trốn hơn 12,5 tỉ đồng tiền thuế.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục Thuế đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kèm theo tài liệu phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường.
Qua tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng hiệu trên mạng xã hội Facebook.
    |
 |
| Các Kiểm sát viên đại diện VKSND khu vực 2, TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), Hường kinh doanh các mặt hàng đã qua sử dụng gồm túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermès... thông qua mạng xã hội Facebook.
Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế mà sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng. Các tài khoản này gồm hai tài khoản đứng tên Hường và một tài khoản đứng tên chồng bị cáo là ông Tạ Đức Long.
Tại phiên tòa chiều 2/7, ông Long được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Hường thuê 8 nhân viên kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, kiểm tra hàng, xác nhận với khách hàng và thực hiện việc vận chuyển. Đáng chú ý, để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm KiotViet nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.
|
 |
| Thứ tự từ trái qua phải, các bị cáo: Nguyễn Thị Thu Hường, Tô Lan Phương và Ngô Quốc Phú tại phiên xét xử. |
Ngày 9/7/2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường tại căn hộ 2301, 2302, chung cư Hateco Laroma, số 4A Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, TP Hà Nội, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng cùng một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan đến tài sản, bất động sản của bị cáo.
Từ dữ liệu bán hàng thu thập được trong máy tính của Hường, cho thấy doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỉ đồng; năm 2021 đạt 27,6 tỉ đồng; năm 2022 tăng lên gần 165 tỉ đồng; năm 2023, tiếp tục tăng lên hơn 272 tỉ đồng; năm 2024, đạt hơn 216 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỉ đồng. Tổng doanh thu được Cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm lên tới gần 835 tỉ đồng.
Kết quả giám định xác định Hường không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỉ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 8,3 tỉ đồng và thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỉ đồng.
Từ kết quả sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, Cơ quan điều tra xác định bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
Theo đó, Ngô Quốc Phú bị xác định trốn hơn 433 triệu đồng tiền thuế, còn Tô Lan Phương trốn hơn 157 triệu đồng tiền thuế. Cả hai bị cáo đều đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng và các nhân viên của Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan điều tra xác định những người này không tham gia việc kê khai, nộp thuế của bị cáo nên không xem xét xử lý hình sự.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình Hường đã nộp đủ số tiền hơn 12,5 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực thuế, làm thất thu ngân sách, đồng thời ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Các bị cáo đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ nghĩa vụ đăng ký, kê khai và nộp thuế khi phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng vẫn cố ý không thực hiện nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước.
HĐXX xác định, trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Hường giữ vai trò chính, trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội với doanh thu đặc biệt lớn nhưng không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỉ đồng. Đối với bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương, mặc dù số tiền trốn thuế thấp hơn, song các bị cáo cũng có hành vi cố ý không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh của mình, đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hường 3 tỉ đồng; Ngô Quốc Phú 500 triệu đồng và Tô Lan Phương 150 triệu đồng. Các bị cáo đều bị tuyên phạm tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.