VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục Thuế đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kèm theo tài liệu, phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường.
Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng hiệu.
    |
 |
| Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Hường. |
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện (tháng 6/2025), Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh hàng hóa đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermès trên mạng xã hội Facebook.
Các sản phẩm được rao bán trên tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy” do Hường lập và quản lý. Trong quá trình kinh doanh, bị can không đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai thuế, mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán.
Hường sử dụng 3 tài khoản ngân hàng, gồm 2 tài khoản đứng tên mình và 1 tài khoản đứng tên chồng để giao dịch. Đồng thời, bị can thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.
Để quản lý doanh thu, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm KiotViet.
Ngày 9/7/2025, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều hàng hóa, phụ kiện.
Từ dữ liệu thu thập trong máy tính của Hường, cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu bán hàng trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025 lên tới gần 835 tỉ đồng.
Kết luận giám định xác định, Hường không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 12,5 tỉ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 8,3 tỉ đồng và thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỉ đồng.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỉ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho Hường nhưng không kê khai thuế. Tổng số tiền thuế trốn của Phú là 433 triệu đồng, của Phương là 157 triệu đồng. Hai bị can này đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng và các nhân viên của Hường, Cơ quan điều tra xác định họ không tham gia việc kê khai, nộp thuế mà chỉ thực hiện các công việc theo chỉ đạo như đóng gói, vận chuyển hàng hóa, nên không xem xét xử lý hình sự.