Hai bị cáo gồm Song Zhi Jie (tên phiên âm: Tống Chí Kiệt – SN 1989, hộ khẩu thường trú tại số 82, Tây Đường Đại Phán, khu Hàm An, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và Gon Jun (tên phiên âm: Quách Tuấn – SN 1995, trú tại Hoa Viên, Hải Vận, khu Quan Đô, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 15h ngày 16/8/2024, Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn nhập cảnh từ Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Khi nhập cảnh, Kiệt mang theo 18.700 Nhân dân tệ (CNY) giả, gồm 187 tờ mệnh giá 100 CNY, cất trong túi xách cá nhân. Trên đường đi, Kiệt nói rõ với Tuấn đây là tiền giả, cả hai thống nhất sẽ dùng số tiền này để chi tiêu tại Việt Nam.
Tuy nhiên, khi đến casino trong khách sạn Hồng Vận (TP Móng Cái), phát hiện hệ thống giám sát và máy soi tiền, cả hai không dám sử dụng tiền giả. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, họ vào quán nước của bà Bùi Thị Siu (SN 1965, trú tại khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái) để đổi tiền.
Tại đây, Kiệt đưa 3.000 CNY giả cho bà Siu để đổi lấy 10.560.000 đồng. Khi kiểm tra, bà Siu phát hiện trong số tiền trên có 8 tờ nghi là tiền giả nên gọi Kiệt quay lại. Để tránh bị phát giác, Kiệt nhận lại 8 tờ tiền giả và chuyển khoản lại cho bà Siu 1.000 CNY rồi rời đi.
Nghi ngờ toàn bộ số tiền còn lại cũng là giả, bà Siu đã trình báo và giao nộp tang vật tại Công an phường Trần Phú. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, phát hiện Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn đang có mặt tại ngã tư đường Triều Dương - Trần Phú (phường Trần Phú, TP Móng Cái). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi xách của Kiệt 165 tờ tiền mệnh giá 100 CNY.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định toàn bộ 187 tờ tiền đều là tiền giả.
Ngày 19/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Móng Cái đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả hai bị cáo.
Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai cuối tháng 6/2024 từng sang Malaysia để cài đặt phần mềm cho một người bạn mang họ Lý. Sau khi hoàn thành công việc, Kiệt được trả công 18.700 CNY nhưng phát hiện toàn bộ là tiền giả. Do không thể tiêu thụ tại Trung Quốc, Kiệt nảy sinh ý định mang vào Việt Nam sử dụng.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Chí Kiệt 5 năm tù, Quách Tuấn 3 năm tù cùng về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.