Ngày 25/9/2024, đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003), trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” theo Điều 207 BLHS.
Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.
    |
 |
| Cơ quan điều tra lấy lời khai Trương Hoàng Ân, đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây (Ảnh: CATQ). |
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006), trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; tang vật thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.
Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính - tiền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, ngày 2/2/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.
|
 |
| Tang vật vụ án (Ảnh: CATQ). |
Đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây gồm: Trương Hoàng Ân, đối tượng cầm đầu, chủ mưu (SN 1992), trú tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Lê Đức Trung (SN 1999), trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Truyền (SN 1984), trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; Trần Đức Tuấn (SN 2000), trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Vương Đình Phong (SN 1996), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Dương Văn Trung (SN 1981), trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.