TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Bùi Việt Quân (SN 1982, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) và Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990, vợ bị cáo Quân) ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan vụ án, bị cáo Đặng Trịnh Lan Anh (SN 1971, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Đoàn Trung (SN 1990, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) cũng bị truy tố, xét xử về cùng tội danh.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị - Bộ Quốc phòng (Tổng công ty MHDI) là chủ đầu tư của 3 dự án gồm: Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội; Dự án khu nhà ở gia đình của Quân khu 3 tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái (cũ), tỉnh Quảng Ninh và Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ sĩ quan Vùng 3 - Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng tại lô T9A, khu quy hoạch số 7 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm (cũ), tỉnh Khánh Hòa.
Đối với 3 dự án trên, ông Mai Huynh, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty MHDI, do nằm trong Ban Thường vụ Tổng công ty nên nắm được thông tin liên quan đến các dự án.
Năm 2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Mai Huynh, vợ chồng Bùi Việt Quân đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua các suất nhà, đất tại 3 dự án trên với giá ưu đãi, chênh khoảng 2 triệu đồng/m² so với giá gốc. Các bị cáo mời chào anh Trần Trung Kiên (đại diện Công ty CP Công nghiệp và đô thị Giao Thủy) tham gia đặt cọc mua.
Ngoài ra, Quân còn giới thiệu bản thân làm việc tại Văn phòng Chính phủ và có quan hệ với lãnh đạo Nhà nước nhằm tạo niềm tin để anh Kiên giao tiền.
Tháng 5/2021, Quân trực tiếp dẫn anh Kiên đến gặp ông Mai Huynh tại trụ sở Tổng công ty MHDI để trao đổi, đặt vấn đề mua các suất đất ưu đãi trong dự án. Tại cuộc gặp, ông Huynh chỉ thông tin 3 dự án trên có suất bán ra nhưng không biết cụ thể việc bán như thế nào.
Tin tưởng, anh Kiên đã chuyển khoản tổng số hơn 17 tỉ đồng cho Quân, đồng thời ký 6 văn bản thỏa thuận.
Mặc dù, Quân và vợ chưa biết cụ thể việc phân phối các dự án ra sao, Trần Thị Thanh Tâm vẫn ký 2 văn bản thỏa thuận với anh Kiên để đặt cọc mua nhà, đất tại 3 dự án nêu trên.
Ngoài ra, ngày 19/2/2023, anh Kiên đã chuyển khoản 1 tỉ đồng vào tài khoản của ông Huynh với lý do cho vay. Đến tháng 7/2023, ông Huynh đã trả lại 900 triệu đồng, còn nợ 100 triệu đồng.
Đến giữa năm 2023, Tổng công ty MHDI đã bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cán bộ, chiến sĩ được cấp nhà, đất tại các dự án trên và phát sinh hoạt động mua bán, chuyển nhượng. Tuy nhiên, không có các suất nhà, đất dành cho anh Kiên như thỏa thuận. Do đó, anh Kiên nhiều lần đòi lại hơn 16 tỉ đồng nhưng Quân và Tâm trốn tránh, không trả.
Nhận thấy hành vi của vợ chồng Quân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Kiên đã gửi đơn tố giác tới cơ quan điều tra.
Cũng với thủ đoạn trên, Quân còn mời chào Đặng Trịnh Lan Anh mua các suất nhà, đất tại 3 dự án nói trên. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Quân chiếm đoạt của anh Trần Trung Kiên và Đặng Trịnh Lan Anh là hơn 29 tỉ đồng.
Về phía Lan Anh, sau lời mời chào của Quân, bị cáo này đã cùng Đoàn Trung sử dụng tư cách pháp nhân Công ty CP Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long (Công ty Thăng Long) - doanh nghiệp không liên quan đến dự án tại Móng Cái, cũng không liên doanh, liên kết với chủ đầu tư là Tổng công ty MHDI - để đưa ra thông tin gian dối về khả năng cung cấp các suất đất tại các dự án nêu trên.
Lan Anh và Trung sau đó tiếp tục mời chào, quảng bá việc Công ty Thăng Long bán đất nền tại dự án ở Móng Cái với giá ưu đãi, đồng thời tìm kiếm khách mua để hưởng tiền chênh lệch.
Hai bị cáo đã ký 11 thỏa thuận đặt cọc với ông Bùi Quang Dũng, 18 bản thỏa thuận đặt cọc với ông Nguyễn Văn Cường… qua đó nhận tổng số gần 25 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền, Lan Anh chỉ đưa 11,9 tỉ đồng cho Quân để đặt cọc mua 120 lô đất tại dự án Móng Cái. Số tiền còn lại, Lan Anh và Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sau 1 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội xác định các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt cặp vợ chồng Bùi Việt Quân, Đặng Trịnh Lan Anh cùng mức án 20 năm tù. Với vai trò giúp sức, Trần Thị Thanh Tâm bị tuyên phạt 7 năm tù, còn Đoàn Trung bị tuyên phạt 13 năm tù.